2017年内部控制会议纪要.pdfVIP

内部控制建设专题会议记录 会议时间： 2017 年 4 月 11 日 会议地点： 小会议室 主持人： XXX 记录人： XXX 会议议题： 讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员： XXX 缺席人员： 无 会议内容： 我单位应当按照党的十八大、 十八届三中、 四 中、五中全会决定关于强化内部控制的精神和 《行政事业单位 内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保 内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围， 贯穿内部权力运 行的决策、 执行和监督全过程， 规范单位内部各层级的全体人 员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、 业务范围、 管理架构， 合理界定岗位职责、 业务流程和内部权 力运行结构， 依托制度规范和信息系统， 将制约内部权力运行 嵌入内部控制的各个层级、 各个方面、 各个环节。 单位应当针 对内部管理薄弱环节和风险隐患， 特别是涉及内部权力集中的 财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公 共资源转让、 公共工程建设等重点领域和关键岗位， 合理配置 权责，细化权力运行流程， 明确关键控制节点和风险评估要求， 提高内部控制的针对性和有效性。 到 2020 年，基本建成与国 家治理体系和治理能力现代化相适应的， 权责一致、制衡有效、 运行顺畅、 执行有力、 管理科学的内部控制体系， 更好发挥内 部控制在提升内部治理水平、 规范内部权力运行、 促进依法行 政、推进廉政建设中的重要作用。 我单位成立内部控制工作机构， 加强实施工作的组织和领 导，主要负责人为内控规范责任人， 担任领导小组组长， 将其 作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本单位的 特点和工作性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工， 研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实， 认真 开展内控规范宣传、培训和实施工作。 内部控制领导小组名单： 组长 XXX 副组长 XXX 内部控制工作小组名单： 组长 XXX 组员 XXX 内部控制牵头部门： 纪检 XXX 内部控制建设专题会议记录 会议时间： 2017 年 9 月 21 日 会议地点： 小会议室 主持人： XXX 记录人： XXX 会议议题： 讨论内部控制工作方案，健全工作机制 出席人员： XXX 缺席人员： 无 会议内容： 按照内部控制要求， 在单位领导下， 建立适合本单 位实际情况的内部控制体系， 全面梳理业务流程， 明确业务环 节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略； 有效运用不相容岗位相互分离、