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浙江东方集团股份有限公司董事会工作条例 浙江东方集团股份有限公司 董事会工作条例 （2007年10 月修订） 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江东方集团股份有限公司章 程》等有关规定，制订本条例。 第一章 股东大会对董事会的专门授权 第一条 为利于公司科学决策，提高效率，遵循符合公司及全体股东的最大利益 原则，除公司章程规定的董事会的职权外，股东大会授权董事会决定对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、短期投资、关联交易事项有如下权限，董事会 负有向股东大会报告的义务： （一）授权董事会就对外投资、收购、出售资产事项，对单项金额在公司最近一 期经审计净资产15%以内，且一年内累计金额在公司最近一期经审计总资产30 %以内 的事项行使决策权（包括与对外投资项目直接配套的向该项目提供的股东借款额）； （二）授权董事会就资产抵押事项，对单笔金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内，且一年内累计金额在公司最近一期经审计总资产20%以内的财产或所有者权 益的抵押、质押事项行使决策权； （三）行使除公司章程规定应由股东大会决定以外的担保事项的决策权； （四）授权董事会就短期投资事项，对单笔金额在公司最近一期经审计净资产的 10%以内短期投资行使决策权（含公司控股的专业投资公司进行的短期投资）； （五）行使总额在 3000 万元以下，并且在最近一期经审计净资产值 5%以内的关 联交易(含同一标的或与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额)决策 权。 上述股东大会对董事会的授权期限以本届董事会任期为限，董事会经换届后，股 东大会应就新一届董事会授权范围重新作出决议并相应修改《董事会工作条例》。股 东大会未对授权范围重新作出决议前，原有授权继续有效。 第二条 董事会行使上述职权应建立如下审查和决策程序： （一）对于对外投资、收购或出售资产、资产抵押事项，具体视专业和技术需要， 组织有关专家、专业人员或聘请专业中介机构作商务、财务、资产估值、法律风险等 尽职调查和充分评估后，提交董事会审议表决； （二）对于对外担保事项，董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，建立严格的审查和决策程序，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担责 任； （三）对于短期投资事项，应在尽职评估的基础上提交董事会审议表决；未经公 司董事会批准，公司控股子公司（包括相对控股子公司）不得开展该项业务； （四）对于关联交易事项，在公司董事会授权范围内，公司拟与关联人达成的总 1 浙江东方集团股份有限公司董事会工作条例 额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易，应当及时作出信 息披露。 第二章 董事会对董事长专门授权 第三条 除公司章程规定的董事长职权外，经股东大会同意，董事长可以根据董 事会的授权行使职权，但应将有关情况以书面形式提交最近一次董事会备案。凡超过 授权范围的事项，董事长无权决定，应及时提议召开董事会集体决定。 （一）授权董事长在业务经营范围内的对外投资、收购、出售资产项目，单项投 资额在 3000 万元以内的，在经营班子作出正式建议的基础上进行决策，事后向董事 会报告； （二）授权董事长就短期投资项目，对单笔金额在 3000 万元以内的，且一年内 累计金额在公司最近一期经审计净资产 10%以内的（含公司控股的专业投资公司进行 的短期投资），在经营班子作出正式建议的基础上进行决策，事后向董事会报告。 董事长有权将上述权限内的事项部分或全部授权经营班子决定。 对董事长的授权期限以本届董事会及董事长的任期为限，董事会换届或董事长人