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★ 请将手机调至振动或无声 浙江龙盛集团股份有限公司 2018年年度股东大会 会 议 资 料 二O一九年四月三十日 目 录 一、程序文件 1、大会会议议程2 2、大会会议须知4 二、提交股东审议表决的议案 1、 《2018年度董事会工作报告》5 2、 《2018年度监事会工作报告》8 3、 《2018年度财务决算报告》11 4、 《2019年度财务预算报告》13 5、 《2018年年度报告及其摘要》15 6、 《2018年度利润分配的预案》16 7、 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》17 8、 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》18 9、 《关于聘请2019年度审计机构的议案》20 10、 《关于选举董事的议案》21 11、 《关于选举独立董事的议案》23 12、 《关于选举监事的议案》25 第1 页 共25 页 浙江龙盛 2018 年年度股东大会会议资料 浙江龙盛集团股份有限公司 2018年年度股东大会议程 大会召开时间： 现场会议召开时间：2019年4月30日下午13：30时 网络投票时间：2019年4月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00 大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅 大会主持人：公司董事长阮伟祥先生 大会介绍 1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始 2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况 3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知 会议议案报告 1、审议 《2018年度董事会工作报告》 2、审议 《2018年度监事会工作报告》 3、审议 《2018年度财务决算报告》 4、审议 《2019年度财务预算报告》 5、审议 《2018年年度报告及其摘要》 6、审议 《关于2018年度利润分配的预案》 7、审议 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》 8、审议 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 9、审议 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 10、审议 《关于选举董事的议案》 11、审议 《关于独立选举董事的议案》 12、审议 《关于选举监事的议案》 听取独立董事述职报告 公司独立董事宣读《2018年度独立董事述职报告》 （全文已刊登在上海证 券交易所网站） 审议、表决 1、股东或股东代表发言、质询 第2 页 共25 页 浙江龙盛 2018 年年度股东大会会议资料 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、会议主持人宣布计票、监票人名单 (其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选) 4、出席现场会议的股东投票表决 休会 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司 宣布现场会议结果 宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果 宣布决议和法律意见 1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议 2、见证律师发表股东大会的法律意见 3、主持人宣布会议闭会 会后事宜 与会董事签署会议决议及会议记录 第3 页 共25 页 浙江龙盛 2018 年年度股东大会会议资料 浙江龙盛集团股份有限公司 2018年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会