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江淮汽车简式权益变动报告书 证券代码:600418 证券简称：江淮汽车 上市地点：上海证券交易所 安徽江淮汽车股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽江淮汽车股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：江淮汽车 股票代码：600418 信息披露义务人：建投投资有限责任公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街1 号院2 号楼7 层 通讯地址：北京市西城区闹市口大街1 号院2 号楼7 层 签署日期：二○一四年八月 江淮汽车简式权益变动报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书 “释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购管理办法》和《准 则第15 号》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息 披露义务人在江淮汽车拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报 告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在江淮汽 车拥有权益的股份。 四、本次权益变动是江淮汽车发行股份吸收合并江汽集团并募集配套资金的 一部分。江淮汽车拟向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股 份吸收合并江汽集团，同时向不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集配套 资金。本次交易已经取得了江淮汽车董事会的批准，尚需获得安徽省国资委的批 准、江淮汽车股东大会的批准及中国证监会的核准。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本 报告书做出任何解释和说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 江淮汽车简式权益变动报告书 目 录 声 明 1 目 录 2 释 义 3 第一节 信息披露义务人介绍 5 一、基本情况 5 二、股权结构 5 三、董事及主要负责人情况 5 四、持有或控制其他上市公司5% 以上的已发行股份的情况 6 第二节 本次权益变动的目的 7 一、本次权益变动的目的 7 二、未来股份增减持计划 7 第三节 本次权益变动方式 9 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 9 二、本次权益变动相关协议和方案 9 三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况 12 四、江汽集团的财务数据 13 五、信息披露义务人与江淮汽车的重大交易情况 19 六、信息披露义务人与江淮汽车未来交易安排 20 七、本次权益变动已履行的决策过程 20 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 22 第五节 其他重大事项 23 信息披露义务人声明 24 第六节 备查文件 25 一、备查文件 25 二、备置地点 25 2 江淮汽车简式权益变动报告书 释 义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：