万方发展：2019年度独立董事述职报告.PDFVIP

万方城镇投资发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求， 在2019 年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议 了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表 了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2019 年 度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 2019 年度内，参与发表独立意见的第八届独立董事情况如下： 独立董事成员为：肖兴刚、张超、田立新。 2019 年度内，参与发表独立意见的第九届独立董事情况如下： 独立董事成员为：肖兴刚、张超、宋维强。 二、出席公司会议及投票情况 2019 年度公司共召开董事会13 次、股东大会4 次，独立董事应出席董事会 会议13 次，实际出席13 次，委托出席2 人次，无缺席。公司召集召开的董事会、 股东大会符合法定程序，合法有效。2019 年度我们对董事会审议的各项议案均 投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 三、发表独立意见的情况 2019 年度我们发表了如下独立意见： 届次/公告 审议事项 独董姓名 意见类型 肖兴刚、 第八届第二 关于公司注销参股子公司暨关联交易的独立意见 张超、田 同意 十七次会议 立新 关于2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 对公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本 议案的独立意见 肖兴刚、 第八届第二 关于续聘会计师事务所的独立意见 张超、田 同意 十九次会议 关于续聘内部控制审计事务所的独立意见 立新 关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明 的独立意见 1 关于预估2019 年度公司日常关联交易的独立意见 关于董事会提前换届选举独立董事候选人的独立 意见 关于董事会提前换届选举非独立董事候选人的独 立意见 关于计提资产减值准备的独立意见 肖兴刚、 第九届第二 关于公司终止筹划重大资产重组的独立意见 张超、宋 同意 次会议 维强 肖兴刚、 第九届第三 关于出售控股子公司万方发展（香港）实业有限公 张超、宋 同意 次会议 司100%股权暨关联交易的独立意见