东旭光电：独立董事2019年度述职报告（鲁桂华）.PDFVIP

东旭光电科技股份有限公司 独立董事2019 年度述职报告 本人作为公司独立董事，我严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大 会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司关联 交易、发行债券或证券、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意 见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大 中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2019 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、出席董事会会议及投票情况。 2019 年度，公司共召开23 次董事会会议，本人实际出席了就任以后公司召 开的全部23 次董事会会议，对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。 2、出席股东大会会议情况。 2019 年度，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东 大会4 次，本人实际出席了公司召开的全部5 次股东大会会议。 二、发表独立意见情况 1、公司于2019 年1 月16 日召开第八届董事会第五十五次会议，本人对《关 于使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》发表了同意的独 立意见；本人对《关于使用募集资金为公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有 限公司增资的议案》发表了同意的独立意见； 2、公司于2019 年3 月8 日召开第八届董事会第五十八次会议，本人对《关 于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》发表了同意的独立意见； 3、公司于2019 年4 月3 日召开第八届董事会第六十次会议，本人对《关 于与东旭集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》事项事前认可并发表了 同意的独立意见；本人对《关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告》事项事 前认可并发表了同意的独立意见；本人对《关于公司在东旭集团财务有限公司开 展存款等金融业务的风险处置预案》事项事前认可并发表了同意的独立意见； 4、公司于2019 年4 月29 日召开八届董事会第六十一次会议，本人对公司 2018 年度利润分配预案、对公司2018 年度内部控制自我评价报告、对公司续聘 2019 年度财务及内控审计机构的议案、对公司2018 年度募集资金存放与使用情 况专项报告、对公司关于东旭集团财务有限公司 2018 年度的风险评估报告发表 了同意的独立意见；并对公司 《关于2019 年日常关联交易预计的议案》发表了 事情认可及同意的独立意见； 5、公司于2019 年6 月5 日召开第八届董事会第六十四次会议，本人对公司 《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》发 表了同意的独立意见； 6、公司于2019 年7 月2 日召开第八届董事会第六十六次会议，本人对公司 《关于使用非公开发行募集资金为福州东旭光电科技有限公司增资的议案》、《关 于使用非公开发行募集资金对全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议 案》、《关于全资子公司为汽车销售客户提供担保额度预计的议案》发表了同意的 独立意见； 7、公司于2019 年7 月10 日召开第八届董事会第六十七次会议，本人对公 司《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》发表了同意的独立意见； 8、公司于2019 年7 月26 日召开第九届董事会第一次会议，本人对公司《关 于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》发表了同意的独 立意见； 9、公司于2019 年8 月30 日召开第九届董事会第三次会议，本人对公司《公 司 2019 年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独 立意见； 10、公司于2019 年9 月8 日召开第九届董事会第四次会议，本人对公司《关 于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》发表了 同意的独立意见； 11、公司于2019 年9 月24 日召开第九届董事会第五次会议，本人对 《关于 聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见； 12、公司于2019 年12 月9 日召开第九届董事会第九次会议，本人对《关于 发行股份购买资产暨关联交易》事前认可并