九安医疗：2019年度独立董事述职报告（戴金平）.PDFVIP

天津九安医疗电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本人在2019 年 度工作中，严格履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了2019 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公 司和全体股东的利益，现将2019 年度的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票表决情况 2019 年 12 月9 日，经公司2019 年第二次临时股东大会选举，本人担任公 司第五届董事会独立董事，任职期间未参加除董事会换届选举会议以外的其他董 事会议。本人认真履行独立董事相关责任，积极参与探讨公司未来发展战略、了 解公司实际经营情况并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作 用。2019 年度本人出席董事会会议及投票情况如下： 任期内召开董 是否连续两次未 公司召开董事会次数 出席次数 反对次数 事会次数 亲自出席 8 1 1 0 否 二、发表独立意见的情况 2019年度，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下： （一）2019 年12 月9 日，对拟提交第五届董事会第一次会议审议的下列事 项发表的独立意见如下： 1、关于选举董事长、聘任总经理及其他高级管理人员事项的独立意见 （1）公司高级管理人员提名、推荐和聘任程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定； （2 ）经审阅董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力 和职业素养，认为具备与其行使职权相应的任职条件及工作经验；任职资格符合 法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，未发现有《公司法》和《公司章 程》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒的其他情况。 因此，我们同意聘任刘毅先生为公司董事长、总经理，聘任王任大先生为公 司总工程师,聘任邬彤先生为公司董事会秘书、财务总监。 2 、关于聘任公司审计部负责人事项的独立意见 经对叶德华女士的简历和其他有关情况的了解，本公司独立董事一致认为叶 德华女士拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政 法规及规章制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，具备 担任审计部负责人的资格和能力。因此，我们同意聘任叶德华女士为公司审计部 负责人。 三、现场检查情况 报告期内，本人利用参加公司董事会及相关委员会、股东大会会议的机会及 其他时间，对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况等进行现场检查。通过与管理层的沟通，听取管理层介绍与 公司未来发展相关的行业状况及互联网医疗发展趋势等，及时了解掌握公司的运 营情况。 四、专门委员会履职情况 本人为公司董事会审计委员会、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委 员。报告期内，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司内控 管理及经营战略提出合理化建议；严格审核董事及公司高管人员的薪酬，确保对 公司管理层的考核。 五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作 （一）审查公司信息披露情况 持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露 的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 （二）切实履行独立董事职责 为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规 和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的 理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。 六、履行独立董事职责的其他情况