廉洁风险点与防控措施(修订).pdf

葛洲坝第二工程有限公司廉洁风险点及防控措施（修订） 风险 建议风险 序号 风险点 风险情况描述 防控措施 类别 级别 资产损失核销、 利润分配和弥补亏损方案未经集体讨论决 严格执行民主集中制和“三重一大”集体决策相 1 重大事项决策 定。 关规定，主要领导带头执行并亲自督办，议案提 一级风险 集体研究事项其内容不提前告知与会人员，搞临时动议。 交部门严格执行。 建立健全 《股东会议事规则》 ，《董事会议事规则》 ， 2 三重 重要干部任免 未按程序随意更换股东代表、推荐董事会、监事会成员 一级风险 《监事会议事规则》 ，严格执行民主集中决策。 一大 年度投资计划、 融资、担保项目计划外追加投资项目重大、 决策 严格按规定程序和方式形成决策，加强审计、监 3 重要项目安排 关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管 一级风险 察的监督。 理项目未经班子集体研究擅自决定。 未按规定召开资金管理委员会，擅自决定大额资金使用。 落实资金管理委员会各项集体决策事项规定，严 4 大额资金管理 一级风险 不严格执行收支计划。 格遵照制度规定和计划执行付款。 提拔任用后备干 建立科学有效的后备干部人才库，建立后备干部 5 未建立后备干部库，不从后备干部库提拔任用领导干部。 一级风险 部 使用机制。 加强干部层次管理，明确干部选用和晋升条件， 6 破格任用干部 无特别重大贡献越级提拔干部。 一级风险 破格提拔的应有详实的资料印证。 人力 干部考核任用不讲原则，不按规定条件审核资格。 资源 建立健全对提拔任用领导干部考核办法。 7 干部的任用考核