资本市场常见项目法律尽职调查.pptVIP

资不介场常见事顶的法痒尽 金博大瑋坼事齐所毕国庆 电话地址:郯州市金水区文化路506金国商厦19楼  第一部分非诉项目的法律思维 诉讼项目与非诉讼项目的思维区别 ◆诉讼项目和非诉讼项目的区别 ◆标准化和非标准化项目的区别  第一部分非诉项目的法律思维 不同层次律师的不同思维要求 ◆技术律师,严密细致 (基础资料) ◆管理律师,思维面宽(比如,财务的先进先出和先进后岀) (尽调报告、律师工作报告) ◆决策律师,权衡风险,处理疑难问题 (处理方案、律师工作报告、法律急见书) ◆战略律师,全局把握 (一般不处理兴体工作,只调动资源,提供整体思路)  第一部分非诉项目的法律思维 三、如何分析商业行为 ◆商业的循环:商品和资本两个猸环 商事法律关系(商品和资本两杂线) 商业模型的分析和设计(可操作性和盈利性、合法性) ◆实质重于形式(合法形式掩盖非法目的,商业折扣和现金折扣)  第二部分关于资本市场律师业务的看法 资本市场的投融资行为分类 标准化 非标准化 VC、PE、并购、 投资 普通银行贷款、购项目贷款、设立新 买股票、债券等项目等非公开市场 投资 融资 通银行借货,发引入股权或货权投 开市场融资 资者等 注:招商引资实质上是双方均为投资方或融资方的行为,是非 标准化的行为