2015年第一次临时股东大会会议资料(2015.2.5).pdfVIP

四川西昌电力股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 2015 年2 月9 日 1 四川西昌电力股份有限公司2014 年第三次临时股东大会资料 四川西昌电力股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2015 年2 月9 日上午9:30 现场会议地点：公司办公大楼会议室 （四川省西昌市胜利路66 号） 网络投票时间：2015 年2 月9 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 律师 会议议程： （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况 及本次会议的见证律师； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案如下： 1、《关于选举独立董事的议案》 （1）选举李辉为公司第七届董事会独立董事 （2）选举卢代富为公司第七届董事会独立董事 （3）选举井润田为公司第七届董事会独立董事 （四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提问； （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人； （六）进行现场投票表决； （七）统计并宣布现场表决结果； （八）宣读股东大会决议； （九）由见证律师宣读法律意见书； （十）会议主持人宣布会议结束。 2 四川西昌电力股份有限公司2014 年第三次临时股东大会资料 会议文件一： 四川西昌电力股份有限公司 关于选举独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 等有关规定，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，董事会提名李 辉、卢代富、井润田为公司第七届董事会独立董事候选人 （简历附后）， 任职期限与第七届董事会任期一致。 以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提 交股东大会以逐项表决方式进行审议。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2015 年2 月9 日 3 四川西昌电力股份有限公司2014 年第三次临时股东大会资料 附件: 独立董事候选人简历 李辉简历 李辉，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，博士研究生，教授。 1993年9月—1997年7月，重庆大学电气工程系电机及其控制专业，获 学士学位。 1997年9月—2000年7月，重庆大学电气工程学院电机及其控制专业， 获工学硕士学位。 2000年7月—2005年8月，重庆大学电气工程学院电机与电器系，助教、 讲师。（其间：2000年9—2004年7月，重庆大学电气工程学院电气工程专 业，获工学博士学位。） 2005年9月—2008年8月，重庆大学电气工程学院电机与电器系，副教 授。 2008年9月至今，重庆大学电气工程学院电机系副主任，教授，博士 生导师。（其间：2004年9月—2007年9月， 重庆大学经济管理学院，博士 后；2005年9月—2007年10月，丹麦奥尔堡大学能源技术学院，访问学者， 博士后。） 卢代富简历 卢代富，男，汉族，1964年12月