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授权管理制度
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授权管理 2
一、授权的定义 2
二、授权管理原则 2
三、授权管理程序 3
四、授权合理性评价 5
五、其他规定事项 6
对干预和越权的监督 7
一、目的 7
二、越权和干预的定义 8
三、对越权行为的监督 8
四、对干预和越权的管理 9
五、审批程序 10
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授权管理制度
一、授权的定义
1、一般授权:指岗位说明书和审批权限表授予该岗位工作人员处理
相关业务的权力。处理此等业务通常属于公司日常经营管理过程中发生的
重复性和程序性工作。一般授权在由公司正式颁布的各岗位说明书中予以
明确。董事长的一般授权由公司章程和董事会决议予以明确。
2、特别授权:由董事会给董事长或董事长给其下属授予处理某一突
发事件(包括法律纠纷)、做出某项重大管理决策的权力。公司管理层会
议做出的成立某个管理委员会或工作小组决议,如果该决议中明确赋予委
员会或工作小组完成工作的条件和权力,也是特别授权。
3、临时授权:上级因特殊原因授予下级临时代替其处理日常工作的
权力。上级长期离岗时对下级的授权也是临时授权。
二、授权管理原则
1、授权线路必须清晰、简明和连贯,避免出现权力交叉、冲突、越
级越权或权力真空现象。
2、授权范围明确清楚并与各项相关的业务处理程序相匹配。所有业
务必须由被授权人员处理并有可查证的书面依据。
3、所有授权必须是书面的,且附有必要的描述。
4、授权只能逐级由上往下对直接下属授权。特殊情况需对间接下属
授权必须有书面理由并经授权者的直接上级批准。
5、授权范围只能是完成所被授权处理事项所必须的权力,授权范围
不得超过授权者本人处理有关工作的权力。
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6、公司高级管理人员特别是董事长、总经理和财务的授权内容应符
合公司章程及相关董事会决议。
7、授权人和授权管理机构在授权前必须注意避免与被授权人发生潜
在的利益冲突。必要时应采取回避措施或其他替代控制措施。
8、特别授权应当在有关部门之间公开;需对外保密的授权应通知董
事会和内审部并登记备查。
三、授权管理程序
1、总经理及行政部门为授权管理的主要监督和执行部门,督察部是
授权管理活动的监督检查部门,根据公司董事会审计委员会的要求对公司
授权管理进行日常监督。
2、建立、撤销和修改一般授权各部门负责人和公司人力资源部根据
各岗位职责分配,共同落实一般授权。具体程序如下:
⑴由各部门负责人根据岗位设置和人员配置规定,在综合考虑各项业
务处理程序、内控管理要求的基础上明确各个岗位在处理有关业务所需要
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