[管理制度]亚泰集团的公司章程修改草案.docx

20XX年XX月 20XX年XX月 （管理制度）亚泰集团的公司章程修 改草案 寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓 【最新卓越管理方案 您可自由编辑】 II II 关于《公司章程》修改草案 根 据《公 司法》 、《 证 券法 》、《 上市 公司章 程指 引 》、《 上市 公 司 股 东大 会规范意见》和中国证监会、国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》 的 要 求，为 了 规 范公 司的治 理结 构 ，依 法治 企 ，现 对公司 2001 年度 第壹次 临 时 股东 大会审 议通 过 的《 吉 林 亚泰（ 集团 ）股份 XX 公 司 章 程》进 行重新 修改，修改内容如下： 壹、章程原第壹章第十壹条修改如下： 本章 程所称 其他 高 级管 理 人 员 是指 公司 的副 总 裁、董 事会 秘 书、总 会计 师 、 总 工 程师 、总经 济师 、 总 裁助 理 。 二、章程原第四章第三十壹条修改如下： 公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东享有平等地位，股东按其所 持 有 的股 份享有 平等 的 权 利，且 承 担 相 应的义 务。公 司 应 特别关 注对 中小股 东合法权益的保护？quot; 三、章程原第四章第三十五条修改、补充如下： 修 改 ： 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 ，公 司 应 依 法 保 障 股 东 充 分 行 使 其 合 法 权 利 ： 八）法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的合法权利； 补充：（九）对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项享有知情权和 参和权。 四、章程原第四章第三十七条修改如下： 股东有权按照法律、行政法规的规定通过民事诉讼或其他法律手段保护其 合法权利。 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益， 股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。 董 事 、监 事 、经 理 执 行 职 务 时 违 反 法 律 、法 规 或 者 公 司 章 程 的 规 定 ，给 公 司 造 成 损害 的，应承 担赔偿 责任 。股 东有 权 要求 公 司 依法 提起要 求赔偿 的诉 讼 。 II 五、章程原第四章第三十九条后增加壹条，条款依次顺延： 公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各 种 形 式占 用或转 移公 司 的 资金 、资 产及 其他资 源。公 司不 得为股 东及 其 关联 方提供担保。 六、删除章程原第四章第四十条。 七 、章 程 原 第 四 章 增 加 第 二 节 控 股 股 东 ，含 章 程 原 第 四 十 壹 条 ，且 增 加 九 条 ， 原第 二节 股 东 大会 顺 延为 第 三节 。 第 二节 内容如 下： 1、控股股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，转换运营管理机 制 ，建 立 管 理 人 员 竞 聘 上 岗 、能 上 能 下 ，职 工 择 优 录 用 、能 进 能 出 ，收 入 分 配能增能减、有效激励的各项制度。 2、控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东于行使表决权时， 不得作出 有损于 公司和其他股东合法权益的 决定 ；控股股 东对公 司应严格依 法行使出 资人的 权利，控股股 东不得 利用资产重组等方式 损害公司和其他 股 东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。 3、控股股东对公司董事、监事后选人的提名，应严格遵循法律、法规和公 司章程规定的条件和程序。控股股东提 名的董事、监事后选人应当具备相当 专业知识 和决策 、监督能力。控股股 东不得对股东大会人 事选举 决议和董事 会人事聘任决议履行任何批准手续；不 得越过股东大会、董事会任免公司的 高级管理人员。 4、公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或 间接干预 公司的 决策及依法开展的生产运营活动，损害公司及其他股东的 权 、 益。 5、控股股东和公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自 独立核算、独立承担责任和风险。 6、公司人员应独立于控股股东。公司的经理人员、财务负责人、营销负责 人和董事会秘书于控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。 7、公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独 立 核 算 。控 股 股 东 应 尊 重 公 司 财 务 的 独 立 性 ，不 得 干 预 公 司 的 财 务 、会 计 活 动。 8、公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能 部 门 和公 司及 其职能 部 门 之 间没 有 上 下级 关 系。控 股 股 东 及其下 属机 构不得 向 公 司及 其下属 机构 下 达 任何 有 关 公 司 运营 的 计 划和 指令，也不 得 以 其他 任 何形式影响公司运营管