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董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据公司法及本公司章程的有关规定，_______________有限 公司董事会 于______年______ 月_______ 日在本公司办公室召开会议。出席 本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成 员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去 _______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司 经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____ 月_____ 日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____ 月_____ 日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于 _______年_______ 月_______ 日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____ 召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________ 。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登 机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____ 月_____ 日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____ 月____ 日在 ____ 召开。出席本次会议的股东(董 事)____人，代表____% 的股份，所作出决议经出席会议的股东所 持表决权的半数以上通过。董事会决 议范本。 根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经 公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 1 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______ 月_______ 日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次 会议通知 于_____年_____ 月_______ 日以电话和 电子邮件发出，会议于 _____年____ 月______下午在公司会议室 召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合 中华人 民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议 程序合法、有效。会议由董事 长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议: 一、审议通过关于_______________________管理制度的议案 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过_______________________制度 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过_______________________制度 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _________________ 、_________________ 、_________________ 、 _________________ 、_________________ 、_________________ 、 ______