董事会授权管理办法.pdf

xxxx 公司董事会授权管理办法 （试行） （xxxx 年 xx 月 xx 日经公司第x 届董事会第 x 次会议审议通过） 目录索引 第 一 章 总 则1 第 二 章 授 权 管 理 及 原 则1 第 三 章 行 使 职 权 范 围2 第 四 章 附 则4 xxxx 公司董事会及董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为了完善 xxxx 公司(以下简称“公司”)内控制度和提高公 司经营决策效率,建立良好的现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、《xxxx 公司章程》(以下简称“《公司章程》”),以及 xx 园区 党政办公室 xx 年 x 月 xx 日印发“xxxx 发〔xxxx〕xx 号《xx 党政办公室关于 规范 xxxx 有限公司经营管理的通知》” （下称“通知”），特制定本办法。 第二章 授权管理及原则 第二条 本办法适用于与公司董事会及董事会授权的管理行为。 第三条 本办法所称授权管理是指： 1 、董事会对董事长、总经理的授权。 2、公司在具体经营管理过程中的必要授权。 3、园区对董事会、董事长、总经理、监事会主席的授权。 第四条 管理的原则是：在保证出资人权益的前提下，提高工作 效率，使公司经营管理走向规范化、科学化、程序化。 第五条 董事会严格按照出 资人授权行使相应职权，董事长、 总经理、监事会主席严格按照董事会授权行使相应职权。 第三章 行使职权范围 - 1 - 第六条 按园区“通知”精神，结合本公司董事会及董事会授权董 事长、总经理、监事会主席行使下列职权： 1 、日常经营经费 总经理、董事长（子公司为执行董事）按照公司财务制度及审批流 程批准执行总公司及其子公司人民币（下同）1000 元以下（不含 1000 元， 下同）的日常运行维护经费，无需监事会主席审核。 2、对外投资 xxxx 公司及其子公司所有投资都必须由 xxxx 公司董事会集体 决策。项目投资在 200 万元以下的由 xxxx 公司自行组织实施，监事会参 与监督；投资额在 200 万元至 500 万元（不含 500 万元，下同）的必须在事 前书面报经园区国资部门及园区分管领导同意后实施；投资额在 500 万元 以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主 要领导审批后实施。 3 、款项拨付 xxxx 公司及其子公司单笔支出金额在 1000 元至 50 万元以下的 由 xxxx 公司监事会主席审核，董事长、总经理及相关人员按相关权 限审签；单笔支出金额在 50 万元至 500 万元的必须经 xxxx 公司董事会集 体研究后按程序审签；单笔支出金额超过 500 万元的必须经董事会集体研 究，并报园区财政局及园区分管领导审签。公开招投标工程项目按照合 同约定执行，严禁将同一项目同一批次拨款分为多笔以逃避监管。 4 、融资方面 - 2 - xx