崧騰企業股份有限公司一九年股東常會議事錄.pdf

崧騰企業股份有限公司一○九 年股東常會議事錄 時 間：中華民國一○九 年六月十八日 星期( 四)上午九時正。 地 點：桃園市桃園區大興西路一段 200號 (福容大飯店三樓櫻花廳 ) 。 出 席：出席股東代表出席股份總數含電子投票( )42,414,658股，佔本公司已發行股份總數股 69,736,557股已扣除依公司法第一百七十九條規定之無表決權股數( 0股 )之 60.82% 。 列席董事：張俊雲董事長、曾文政董事、邱素卿董事、黃朝國獨立董事、李伯謙獨立董事 、陳 忠仁獨立董事，共計六 人。 列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所：翁雅玲會計師。 主 席：張俊雲 記 錄：張素卿 出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。 壹、 主席致詞：略 貳、報告事項 一、108 年度員工及董事酬勞分配情形報告。 說明： 本公司民國108 年度擬分派董事酬勞新台幣(以下同) 8,510,993 元、員工酬勞含兼任員( 工之董事及經理人)之金額 12,293,656 元，全數以現金為之。 二、108 年度營運報告 。請詳見附錄一( ) -1- 三、審計委員會審查報告 。 崧騰企業股份有限公司 審計委員會查 核報告書 本審計委員會同意並經董事會決議之本公司108 年度財務 報表含合併財務報表）( ，嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事 務所黃惠敏及施景彬兩位會計師查核完竣，並出具查核報告。 另董事會造送本公司 108 年度營業報告書及盈餘分配案，經 本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定 ，爰依證券交 易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。 此致 崧騰企業股份有限公司109 年股東常會 崧騰企業股份有限公司 審計委員會召集人：黃朝國 中 華 民 國 一 ○ 九 年 三 月 二 十 七 日 四、修訂本公司「誠信經營守則」報告。 說明：因應相關法令規定及公司營運 之實務需求，修訂本公司「誠信經營守則」，修正前後條 文對照表，請詳見附錄二 。 -2- 肆、承認事項 第一案 ：（董事會提） 案 由： 108年度營業報告書及108年度財務報表承認案 ，提請承認 。 說 明： 一、本公司108年度財務報表（含合併財務報表），業經勤業眾信聯合會計師事務所黃惠 敏及施景彬會計師查核簽證完竣，上述報表併同營業報告書送請審計委員會查核完 竣，提請承認。 二、本公司108年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），請詳見附錄一與附錄三 。 決 議： 本案之投票表決結果含電子投票( ) ，表決時出席股東表決權數權42,414,658權，贊成 權數41,906,213權，反對權數2,974權，無效權數0權，棄權及未投票505,471權，贊成 權數占表決時之總表決權數98.80% ，本案照原案表決通過。 第二案：（董事會提） 案 由： 108年度盈餘分配案，提請承認 。 說 明： 一、本公司108年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)193,305,471 元，加計本年度稅後淨 利 153,787,928元，減對子公司所有權權益變動177,005元，加計母子公司確定福利計 畫再衡量數認列於保留盈餘 952,991元後，本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入為 154,563,914元，減依法提列10%法定盈餘公積15,456,391元及提列法定