工程科建设项目内控管理制度.pdf

精品文档 工程科建设项目内控管理机制 为进一步加强工程项目管理，严格履行建设程序，实行项 目全过程控制，落实多方位多层次监督，保障工程项目建设廉 洁、高效、优质、安全。根据中央、省、市、区相关文件精神， 结合工程科实际，特建立并执行责任明确、风险可控、运作顺 畅的内部制约和监督机制。 一、重大事项集体审议制度。 工程科定期召开工作例会， 听取项目负责人对项目建设进展情况的汇报，集体讨论审议项 目招标文件、合同内容、工程变更、资金支付、编制结算等重 大事项和协调解决职责范围内的有关问题，并做好会议纪要， 以备查阅。 二、项目建设岗位责任制度。 健全工作架构、明确职责分 工、细化到人到岗。并坚持谁管理，谁负责原则，严格要求项 目负责人履行项目建设管理的权利和义务，且承担起监督管理 的第一责任。 三、中介机构委托制度。 中介机构委托应根据规定，在街 道纪工委工作人员监督下，通过电脑随机抽取确定造价咨询、 招标代理、质量控制、检验试验、工程审计等中介机构，不得 直接指定。同时，一旦确定中介机构，除特殊情况外，在同一 事项委托中不得擅自更换。 四、招标采购监督管理制度。 招投标应在招投标监管部门 的指导下，按照法定程序，依法组织招标，严禁工程科工作人 员在开标前与投标单位人员接触。同时，重点做好招标内容事 先把关，招标文件、工程量清单需经例会集体审议通过，按程 。 1 欢迎下载 精品文档 序审批；并且工程科还应做好招标结果事后的跟踪，加强对标 后合同签订情况的监督，不得在合同中擅自改变招标文件和投 标文件实质性内容。 五、项目合同监督管理制度。 （一）加强合同内容审查。 项目负责人应将合同草拟内容 报工程科例会集体审议通过， 按程序签证。 重点审查工程内容、 范围、结算和调价方式以及合同双方的责任， 确保与项目代建、 施工、监理及其他受委托单位的权利、义务、履约保障等约定 明确，合同价款调整、设计变更、质量要求和付款方式等表述 准确清晰。 （二）加强合同备案管理。 通过对合同条款的审查，防止 合同内容与招投标文件发生实质性冲突。并且项目合同发生重 大变更须报行业主管部门备案，最大程度地减少合同争议。 （三）加强合同履约监管。 工程科应将合同履约监管与现 场质量安全监督相结合，加大对工程建设现场巡查力度，杜绝 工程转包、挂靠、违法分包等违法违规行为的出现，并落实对 注册建造师、施工班子和监理班子的考勤管理，确保相关人员 到岗到位。 同时，督促相关参建单位做好项目实施的安全生产、 文明施工以及环境保护等专项工作，并要求参建各方对合同履 约情况进行相互监督。 （四）加强监理考核管理。 工程科应当要求监理单位提供 监理范围内的各项报告，督促监理单位严格落实各环节质量控 制要求，并按照合同约定及施工进度情况签发付款证明书。同 时，按照法规、规章以及工程监理合同的内容，落实监理单位 管理考核工作，促使其进一步发挥监理的“三控” （质量控制、 。 2 欢迎下载 精品文档 投资控制、进度控制） 、“二管”（合同管理、信息管理） 、“一协 调” （施工有关的组织与协调）作用。 六、工程变更监督管理制度。