内部控制手册员工管理[文摘].pdfVIP

5.5 员工管理 1.1 概述 规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司 （下属公司是指 XX 股份有限公司投资 （参股 或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）员工的日常管理、休假、轮岗、保密等的管 理流程。 1.2 适用范围 适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 劳动合同管理办法 休假管理制度 员工轮岗管理规定 商业秘密管理规定 人力资源短缺专项预案 人力资源管理程序 员工档案管理办法 职务晋升与职称晋级管理规定 绩效管理程序 员工手册 危机处理机制 应急预案 招聘程序 试用期转正管理规定。 1.4 职责分工 战略人力资源部：负责员工的招聘及签订劳动合同，员工档案及职称管理以及员工关系终 止的管理。 各部门：负责本部门的新入职员工的岗前培训，负责员工上岗及日常管理、员工考勤和请 假管理、员工轮岗及保密管理。 1.5 流程图 1.6 控制目标 序号 《内控手册》唯一具体控制目标编号