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股东决定
根据《公司法》规定，股东做出决定如下：
一、通过《____________________公司章程》。
二、任命 、 、 为公司董事会董事。①②
三、任命_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事 名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。③
四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东（签字、盖章）
年 月 日
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注：①设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
②章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。
③监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
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