《董事会秘书工作细则》.docxVIP

董事会秘书工作细则 要点 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，制定本细则。 股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为提高股份有限公司（以下简称 公司”或 本公司”治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据〈〈中华人民共和国公司法》 （以下简 称《公司法》”）、〈〈中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及〈〈 股 份有限公司章程》（以下简称 “〈〈公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。 第二条董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事会秘书办公 室的负责人。 第二章董事会秘书任职资格和任免 第五条担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验。 第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 〈〈公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二） 最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三） 曾被全国中小企业股份转让系统公开认定