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董事会通知范本 【篇一：董事会通知范本】 xxxx 小贷公司董事会会议通知 （参考范本） 各位董事会成员： 根据《公司法》、《 xxxx 小贷公司章程》的有关规定以及公司的实 际情况, xxxx 小贷公司第 xx 届董事会第 xx 次会议定于年 月 日召开。 现将有关事项通知如下： 一、会议时间 二、会议地点 三、会议召开及投票方式 四、会议审议事项 1、xxxx 议案 2、xxxx 议案 (以上 xxxx 议案已由公司 xx 年 xx 月 xx 日董事会审议通过 ) 五、会议出席对象 (根据会议情况选择 ) 1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书） 2、其他相关人员 六、登记方法 :请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续 (传真/信函/电邮亦 可办理)。（可选择适用该条） 八、会议联系方式 联系人：联系电话： 邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。 附：xxxx 议案内容 xxxx 小贷公司 董事长： 年 月 日 【篇二：董事会会议通知】 第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞 **有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内 容通知如下： 一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、 召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室 三、与会人员： **、； 四、主 持 人：** 五、列席人员： 会议记录： **（董秘） 六、拟审议事项： （一） 关于东莞 **有限公司董事会成立及成员介绍； （二） .关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币 2908.30 万元， 占股 1270 万股，占比 10.27% ； （三）关于东莞 **有限公司收购 xdo 的议案； xdo 公司简介（见附 件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面 委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席 会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在 召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审 阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话： ** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二 o 一三年三月十一日 第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞 **有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内 容通知如下： 一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、 召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室 三、与会人员：、、 **； 四、主 持 人： 五、列席人员：、、 会议记录： ** 六、拟审议事项： （一）关于东莞 **有限公司监事会成立及成员介绍； （二） .按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能， 监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二 o 一三年三月十一日 附件一、 回 执 东莞**有限公司： 关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自 / 委托代理人出席本次会议。 签署： 日期：二〇年月日 附注： 一、请用正楷书写中文全名。 二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》 (见附件三 )。 附件二 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董 事会第 次会议，并代为行使表决权。 本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。 委托人签名： 委托日期：二〇 年 月 日 附件三 东莞**有限公司 第一届监事会第一次会议签到簿 【篇三：第一届董事会第十二次会议通知】 千禧之星珠宝股份有限公司 第一届董事会第十二次会议通知 各位董事、监事及高级管理人员： 千禧之星珠宝股份有限公司（以下简称 “公司 ”）拟定于 2010 年 11 月 26 日上午 9:00 至 12:00, 在深圳市罗湖区水贝二路工业区 19 栋 4 层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事 项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司 第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案： 1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股 （a 股）股票并上市的议案》； 2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权 办理本次公开发行人民币普通股（ a 股）股票并上市相关事宜的议 案