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学 海 无 涯 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名 委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相 关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格， 确定为本次换届选举董事人选： 1、提名xx 、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人； 2、提名xx 、xx 为公司第二届董事会独立董事候选人； （可无） 上述x 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x 届董事会，任 期三年。 通过对上述xx 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的 资格，符合担任公司董事的任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新 一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。 xxx 公司