西夏区学校内控领导小组成立方案.docVIP

西夏区学校关于成立内部控制领导小组的通知 为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[2016]11号），进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立银川市西夏区兴泾镇回民一小内部控制领导小组。 一、成立内部控制领导小组 组????? 长：XXX 成? 员：XXX、XXX、XXX 领导小组办公室设在总务处，由总务处负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。 二、工作职责 1.内部控制领导小组职责：监督内控机制健康运行，审定我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中“三重一大”的问题。 2.内部控制领导小组办公室职责：协调督办各处室、年级组开展内控工作，并承办内控专题培训、财务内审等专项工作；承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议。 三、工作机制 （一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。 （二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。