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. 第一篇 组织领导管理 公司实行董事长领导下的总经理负责制， 建立以业务范围为际限的目标负责制， 确立以 营销为核心的市场统一管理， 各职能部门均以营销为中心开展工作， 为营销提供积极有效的 服务。 为确保各项工作的高效开展， 公司建立明确的权力机构、决策机构、 执行机构及执行 分支机构。 第一条 权力机构 成立以全体股东为股东大会的权力机构。 第二条 决策机构 公司由董事长全面负责公司的宏观发展。 成立以李顺山为董事长， 龚友良、 陈文龙、刘 敏、徐坤河、缪学亮、曹荣辉为董事的董事会，建立以董事会为核心的领导决策机构。 第三条 执行机构 公司各项事务由总经理全面负责制。 第四条 执行分支机构 公司建立以副总经理协助总经理分权下的各职能部门为执行分支机构， 设立四个副总经 理，一个总工程师，协助总经理工作，是总经理的工作助手，按职能划分为如下七大系统。 市场营销服务系统：负责各销售区域的销售和售后服务。 产品开发设计系统：负责新产品开发、技术指导与审核、工艺设计与审核。 采购物流保障系统：负责产品加工过程中的原料供应、外协加工和成品配件发运。 生产过程控制系统：负责产品各生产、加工环节的运行和成品的交付。 技术质量保证系统：负责产品质量，全盘控制公司产品质量体系。 财务审计监察系统：负责公司财务收支、账务审核和各项工作的监督。 人力综合服务系统：负责公司人力资源规划、行政综合服务和企业文化建设。 第一章 董事会议事细则 第一条 董事会职责 （一） 负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； （二） 决定公司的生产经营计划和投资方案； （三） 决定公司内部管理机构的设置； （四） 批准公司的基本管理制度； （五） 听取总经理的工作报告并作出决议； （六） 制订公司年度财务预决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； （七） 对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； （八） 聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。 第二条 董事长是公司法定代表人，行使以下职权： ;. . （一） 召集主持股东会、董事会会议； （二） 签署或授权签署公司合同及其他重要文件，签署由董事会聘任人员的聘用书； （三） 在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议情况 的汇报； （四） 在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置 权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益； （五） 决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务 活动； （六） 法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 第三条 议事细则 （一）董事会成员出席董事会会议。 董事会会议每半年召开一次。 董事会会议由董事长召 集，应于会议召开十日前，将会议事件、会议事项、议程书面通知全体董事。 （二）经董事长或三分之一以上董事、 三分之一以上监事或总经理建议， 应召开临时董事 会。 （三）董事会表决实行一人一票制， 董事会会议由半数以上董事出席方可举行。 董事会做 出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。 其中， 对公司增加或减少注册资