海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书工作细则.pdfVIP

海南亚太实业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇一四年十月 1 海南亚太实业发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司证券发行、交易和信息披露工作，完善公司法人治理 结构，保障公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律，法规、规范性文件和 《海南亚太实业发展股份 有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制定本工作规则。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任与解聘 第二条 董事会设董事会秘书，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董 事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会 委任。公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，公司监事及公司聘请 的会计师事务所的注册会计师和律师