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山东亿嘉农化有限公司 董事会办公室 规章制度 (草稿 ) 二零一一年五月 1 2 目 录 第一章 董事会办公室概要 4 第二章 工作时间 4 第三章 员工基本守则 5 第四章 学习、进修制度 6 第五章 设备购买及使用规定 7 第六章 文件、资料和合同管理制度 7 第七章 印鉴使用规定 8 第八章 费用报销规定 9 3 根据国家有关法律、 法规和各项财政政策、 及山东亿嘉农化有限 公司的规章制度，结合董事会办公室具体情况制定本规定。 第一章 董事会办公室概要 董事会办公室为董事会的日常办事机构，属董事会秘书直接领 导。负责董事会和股东大会的日常工作；协助筹备股东大会、董事会 和监事会；协助董事会秘书履行投资者关系管理工作和信息披露工 作，并协助董事会秘书与证券监管机构、中介机构、证券交易所等进 行联系与沟通；协助组织编制公司定期报告（年报、中报、季报） 、 临时报告（董事会、股东会、监事会、重大事项等公告） ，并准确及 时向监管部门报送和发布； 负责股东接待及信息反馈等工作， 负责公 司在证券媒体的形象宣传工作。 第二章 工作时间 第一条 上班时间为周一至周五 9 ：00 – 17:00 其中 12 ：00 – 13 ： 00 为午休时间 第二条 国家法定假日 12 天 （元旦1 日、春节 3 日、妇女节半日、 清明 1 日、劳动节 1 日、青年节半日、端午节 1 日、中秋节 1 日、国庆节 3 日） 第三条 带薪年假：员工累计工作已满 1 年不满 ___年的，年休假 ___ 天；已满 ___年不满 ___年的，年休假 ___天；已满 ___年的， 4 年休假 ___天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假 期。员工休年假必须提前 ___个工作日向董事会秘书申请， 并报人力资源部备案。 第四条 婚假和产假：参照有关规定执行。员工享受婚、产假须经总 经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。 第五条 丧假：员工配偶、直系亲属和在一起生活的岳父母死亡可以 请丧假， 假期不超过 5 天，到外地奔丧的可根据实际需要适 当延长假期，丧假不包括公休日和法定假日。员工丧假须经 董事长审批后，安排好自己的工作，方可休假。 第三章 员工基