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XX 制度建设管理制度 第一章 总 则 为加强XX规章制度建设，不停提升规章制度系统化、科学化、规范化，适应XX发展需要，特制订本制度。 本制度适适用于XX及其控股企业制度建设工作，投资参股企业参考实施。 本制度所称制度是指依据本制度所制订和生效章程、制度、规程、作业指导书等。 XX制度建设实施分类分级管理标准。 4.1 根据制度内容，分为企业章程、战略文化管理、风险和内控管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。 4.2 根据制度等级，分为四个级次： 4.2.1 企业章程； 4.2.2 基础制度：指依据企业章程和管理需要所制订某一管理领域含有全局性或关键性制度，统一以“制度”作为制度文体名称； 4.2.3 专题要求：指基础制度之下就某首先作出专题要求或对基础制度难以涵盖领域补充，统一以“措施”或“要求”作为制度文体名称； 4.2.4 实施细则、具体步骤和规范：指专题要求之下对制度某首先细化或就制度本身实施所制订实施细则、手册、守则、标准等,统一以“作业指导书”“规程”或“实施细则”作为制度文体名称。 第二章 工作职责 企业综合管理部负责企业制度建设统筹及牵头管理工作。 企业各职能部门负责本部门职能范围内制度建设和实施监督工作。 企业行政领导班子负责制度建设和实施总体把控和监督管理。 制度建设工作小组全方面负责制度建设和实施情况监督具体工作。 制度建设工作小组办事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部门责任人兼任，组员由各职能部门选派相关人员组成。 第三章 制度起草 依据制度结构，一个完整可操作制度应包含三部分内容： 8.1 制度基础内容：制度制订目标、适用范围、工作职责、工作步骤、正文约束条例、考评、附则等内容。 8.2 制度操作步骤：依据基础内容绘制出制度操作步骤图。 8.3 制度操作表单：依据制度基础内容和操作步骤所包含表单。 企业各职能部门负责本部门职能范围内制度起草工作，并负责向各相关业务部门征求意见。 制度起草工作具体包含：对制度编制需求进行识别和确定、前期调研、起草初稿、研讨并咨询各部门意见等。 第四章 制度审议 制度起草部门依据咨询意见情况对规章制度做深入修改完善后，提交制度建设工作小组进行初审。 初审关键内容是制度是否符合企业制度建设总体框架，定级、编写格式、用词是否规范，有没有对应步骤和表单，有没有检验计划和培训计划表，和其它制度衔接情况，和管理要求是否存在冲突等方面。 经制度建设工作小组初审后，形成书面审核意见，由制度起草部门负责将规章制度草案会同审核意见，依据各制度层级提交各权力部门进行审议。 14.1 企业章程：提交企业董事会、股东（大）会审议经过。 14.2 基础制度、专题要求：提交企业企业董事会审议经过。 14.3 实施细则、具体步骤和规范：提交企业行政领导班子办公会审议经过。 凡未向各相关业务部门征求意见或未经制度建设工作小组初审制度，不得提交企业行政领导班子办公会议审议。 第五章 制度颁布、修订和废止 制度审议经过后，由企业正式发文颁布实施。未经颁布制度不含有效力。 制度适用部门应依据相关法律、法规、政策、上级部门管理要求、企业本身改革发展需要，和实施中存在问题等情况立即对制度或其中部分条款进行修订。 制度修订步骤：由认为有需要修订部门提出制度修订书面申请或提议，并按制度审议审批步骤完成制度修订。 制度废止。 18.1 因制度修订需废止原有制度，在修订后制度附则中给予明确。 18.2 单独废止制度时，由负责该项制度管理起草部门提出废止提议，依据该项制度层级及经过权限进行审批。 经同意废止制度由企业正式发文通知。 第六章 制度培训、实施 制度颁布前，制度起草部门要编写制度培训教案，并会同人力资源部制订培训计划，制度颁布后30天内，由制度起草部门依据制度适用范围对相关人员进行培训。 人力资源部每十二个月应将制度培训纳入年度培训工作计划，制度培训是职员入职培训必需组成部分。 制度必需严格实施，制度起草部门应依据该项制度适用范围对实施情况进行检验，对未能严格实施制度情况提出整改意见并监督落实。 制度落实监督检验。 23.1 制度下发时，应附十二个月内制度实施情况检验计划:制度下发实施三个月内，制度起草部门对各相关单位实施制度情况进行一次全方面检验；以后在制度下发十二个月内最终30天对制度落实情况再检验一次,每次检验全部需将结果填入制度检验（制度评审）汇报单交给制度建设工作小组。 23.2 制度检验关键内容：制度是否得到严格落实实施，制度本身存在什么问题。 制度实施中特殊情况处理。 24.1 制度实施过程中，假如认为制度脱离实际难以落实时，要立即和制度起草部门或各部门分管领导进行书面沟通。 24.2 制度实施过程中，假如发觉重