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邦信资产管理有限公司 定向增资说明书 PAGE PAGE 14 邦信资产管理有限公司 定向增资说明书 中国东方资产管理公司 邦信资产管理有限公司 东兴证券股份有限公司 二零零八年三月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 引言 1 一、绪言 1 二、释义 1 三、本次定向增资有关当事人 1 第二部分 公司基本情况 2 一、公司基本情况 2 二、公司股本结构及实际控制人情况 3 第三部分 定向增资方案 4 一、募资计划安排 4 二、增资目的和募集资金运用 4 三、风险揭示与对策 5 第四部分 公司定位及发展模式 6 一、公司定位 6 二、发展目标 6 三、发展模式 7 四、公司经营优势 7 第五部分 公司管理架构及运作机制 9 一、公司治理结构及组织架构 9 二、公司人员配置 10 三、风险管理 10 四、公司文化 10 第六部分 公司业务运行模式 10 一、股权投资业务 10 二、物业（含房地产）投资业务 11 三、不良资产收购投资业务 11 四、中介服务业务 11 第七部分 盈利预测及收益分配 12 一、期准与假设 12 二、盈利预测 12 三、收益及分配 13 第八部分 联系人 13 一、中国东方资产管理公司 13 二、邦信资产管理有限公司 13 三、东兴证券股份有限公司 14 邦信资产管理有限公司 定向增资说明书 第一部分 引言 一、绪言 本定向增资说明书依据《公司法》及其他国家有关法规编写。本次定向增资于2008年元月4日经邦信资产管理有限公司董事会研究确定。 邦信资产管理有限公司承诺本定向增资说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 邦信资产管理有限公司没有委托或授权任何其他人提供未在本定向增资说明书载明的信息，或对本定向增资说明书作任何解释或说明。 二、释义 本定向增资说明书除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 增资人或公司：指邦信资产管理有限公司 东方资产：指中国东方资产管理公司 本定向增资说明书：指《邦信资产管理有限公司定向增资说明书》 三、本次定向增资有关当事人 增资人 邦信资产管理有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路100号8楼 法定代表人：李鑫胤 电话：0755传真：0755公司法律顾问和经办律师 广东海派律师事务所 注册地址：中国深圳市报业大厦西座24C 法定代表人：刘南平 电话经办律师：邓海标 开户银行、帐号 户名：邦信资产管理有限公司 开户银行：中国银行深圳市分行 银行帐号： 810100092308091001 开户银行地址：中国深圳市建设路2022号国际金融大厦 开户银行电话：0755第二部分 公司基本情况 一、公司基本情况 1、名称：邦信资产管理有限公司 2、办公地址：深圳市罗湖区建设路2016号A、B座18楼 3、注册资本：人民币1亿元 4、公司类型：有限公司 5、经营范围：资产管理，产业投资，财务管理咨询，自有物业租赁，债权资产重组、策划、咨询（以上均不含限制性项目）。 公司以资产管理为主业，通过投资与服务两大功能，战略投资与财务投资并重，已形成稳定的盈利模式。 公司原系中国银行深圳市分行下属公司，成立于1994年。根据财政部、人民银行的相关规定，2004年作为资本金项目从中国银行划转至中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”），由东方资产深圳办事处管理。2005年7月，东方资产将其作为商业化转型平台升格为直属公司。2007年4月，经国家工商局核准更名为邦信资产管理有限公司。 公司作为资产管理和投资机构，系整个金融产业价值链上的一环，与东方资产拥有的证券公司、金融租赁公司、商业银行、金融评级及咨询公司等，共同组成东方资产金融产业集群。根据东方资产商业化转型要求，公司正努力将自身打造成为进入国际、国内资本市场的通道，投、融资业务的平台和吸引战略投资者的载体。 公司董事长陈建雄（东方资产总裁助理）；公司总经理、法人代表李鑫胤；公司现有人员23名，其中博士1名，硕士3名，大学13名。 公司2007年净利润2730万元，净资产收益率13.15%，净资产2.07亿。 二、公司股本结构及实际控制人情况 1、公司股权结构 发起人 出资额（万元） 出资比例