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茶业有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准 则》、天津股权交易所有关规定以及*****有限公司（以下简称公司）公司章程规定，为规范公 司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监 事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公 告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行 可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格 产生重大影响的报告、请示等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络人，协 调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、 及时地进行信息披露。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时间报送 天津股权交易所； （二）在公司的信息公开披露前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责 任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，并申明保密责任； （三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假信息、严重误导性陈述或 重大遗漏。 第五条 公司各部门按行业管理要求向上级主管部门报送的报表、材料等信息，相关职能 部门应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。职能部门认为报送的信息较 ！ 难保密的，应同时报董事会秘书，由董事会秘书根据有关信息披露的规定决定是否向所有股东 披露。 房地产 E 网 / 范文吧 / 第六条 公司公开披露信息的天津股权交易所网站，公司指定网站为： 。 公司应公开披露的信息，如需在其他公共传媒披露的，不得先于指定报纸和指定网站，不得以 新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。 第三章 信息披露的审批程序 第七条 公开信息披露的内部审批程序： （一） 公开信息披露的信息文稿由董事会秘书撰稿、证券事务代表（主管）审核； （二） 董事会秘书应按有关法律、法规和公司章程的规定，在履行法定审批程序后披露 定期报告和股东大会决议、董事会会议决议、监事会会议决议； （三） 董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东大会决议、董事会决议、 监事会决议以外的临时报告：1、以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；2 、以 监事会名义发布的临时报告应提交监事会召集人审核签字；3、在董事会授权范围内，总经理有 权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交总经理审核，再提交董事长审核批准， 并以公司名义发布；4 、董事会授权范围内，子公司总经理有权审批的经营事项需公开披露的， 该事项的公告应先提交子公司总经理审核签字，再提交公司总经理审核同意，最后提交公司董 事长审核批准，并以公司名义发布；5、控股子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的， 该事项的公告应先提交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事审核签字，再提交公司 总经理审核同意，最后提交公司董事长审核批准，并以公司名义发布。 （四） 公司向中国证券监督管理委员会、或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件 和在新闻媒体上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文稿应提交公司总经理审 核、董事长最终签发。 第四章 定期报告的披露 第八条（一）季度报告：公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制 完成季度报告，在公司的指定报纸上刊载季度报告正文，在交易所指定网站上刊载季度报告全 文（包括正文及附录），但第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告； （二）半年度报告：公司应当于每个会计年度的前六个月结束后六十日内编制完成中期报 告，在公司的指定报纸上刊登中期报告摘要，在交易所指定网站上登载中期报告全文；