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保险反洗钱工作总结2019年最新 ★工作总结频道为大家整理的保险反洗钱工作总结 2019年最 新，供大家阅读参考。 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪 活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高 xx信誉， 促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的 《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱 法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管 理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易 报告管理办法》及《广东省 xxxx反洗钱工作规定》（粤xx [XX] 106号）的要求，我市 xx在过去的一年里通过采取一系列行之 有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现 将二OO七年反洗钱工作总结如下： 一、精心构建完善领导组织体系 我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以 xx行长xx为组长，xx 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组， 设立反洗钱工作领 导办公室，领导全辖区 xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项 工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作， 构建了一个较为完善 的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求， 结全我行 的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度， 为更好地完成反洗钱 工作提供了依据。 二、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识 为增强对反洗钱工作的认识， 我们首先从自身做起，加强了对反 洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。 首先我们 注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员 的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。 二是强 化临柜人员反洗钱方面知识的培训。 为确保切实履行好这项重要 职责，我们采取了一系列有力的措施， 扎实开展反洗钱专业队伍 的建设工作。三是认真选配工作人员。 xx要求，各网点将一些 文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的 人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通 过与其他银行及公安部门的合作， 强化反洗钱意识，初步形成了 一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训 6次，参加人次 163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》 、《中 华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资 料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币 大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省 xxxx反洗钱工 作规定》等。 三、 注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合 xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展 了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场 解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制 定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和 安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存 制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料， 要求 客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登 记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相 关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。 在以开立账户等 方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现 金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户 身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印 件。