股份公司董事会的召集作业流程.docVIP

股份企业董事会召集步骤 为了深入规范股份董事会议事方法和决议程序，促进董事和董事会有效地推行其职责，提升董事会规范运作和科学决议水平，依据《中国企业法》（以下简称“《企业法》”）、《中国证券法》》（以下简称“《证券法》”），参考了《上市企业章程指导》等相关要求，制订本步骤。 第一章 董事会组成、职权及董事任期 第一条 股份设董事会，其组员为5—19人。（企业应在其章程中确定董事会人数） 董事会组员中能够有企业职员代表。董事会中职员代表由企业职员大会经过职员代表大会、职员大会或其它形式民主选举产生。 第二条 依据《企业法》要求，董事任期由企业章程要求，但每届任期不得超出3年，董事任期届满，连选能够连任。 董事任期届满未立即改选，或董事在任期内辞职造成董事会组员低于法定人数，在改选出董事就任前，原董事仍应该依据法律、行政法规和企业章程要求，推行董事职务。 第三条 依据《企业法》要求，董事会对股东会负责，行使以下职权： （一）召集股东大会会议，并向股东大会汇报工作； （二）实施股东大会决议； （三）决定企业经营计划和投资方案； （四）制订企业年度财务预算方案、决算方案； （五）制订企业利润分配方案和填补亏损方案； （六）制订企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案； （七）制订企业合并、分立、解散或变更企业形式方案； （八）决定企业内部管理机构设置； （九）决定聘用或