反洗钱培训工作计划.docx

反洗钱培训工作计划 反洗钱培训工作计划 篇一 : 反洗钱培训计划 2017 年反洗钱培训计划 为使公司职员较好地掌握有关反洗 钱制 度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更 好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划 : 一、制定年度、季度、月、日的学习计划 针对重点，既有理论学习，又有实际业 务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、下发学习提纲，突出学习重点 针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、学习内容 : 1、什么是洗钱。 2、洗钱的特征。 3、洗钱的过程。 4、 洗钱的方式。 5、洗钱的危害性。 、金融机构反洗钱的义务。 、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些 , 8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行 , 、金融机构反洗钱工作的三项原则。 、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 、哪些支付交易属于可疑支付交易。 12、哪些支付交易属于大额支付交易。 、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。 14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个 人 客户的利益 , 、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项 , 四、学习方式 1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，