中航资本控股股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

中航资本控股股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 独立董事 陈杰 受中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）独立董 事贺强先生、刘纪鹏先生的委托，代表公司全体独立董事，作2015年独立董事年 度述职报告。 2015年，公司独立董事严格按照《公司法》、 《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，积极出 席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，诚信、审 慎、勤勉、认真地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、 客观、公正的意见。现将2015年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至2015年末，公司共有独立董事三名，人数为全体董事的三分之一，符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。下面，就公司现任独立董事的个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 独立董事陈杰先生，曾在国家税务总局增值税处、营业税处、流转税司、农 税局、财产和行为税司工作，历任国家税务总局增值税处副处长，营业税处处长， 流转税司副司长、司长，农税局局长，财产和行为税司司长。现任中国注册税务 师协会发展战略委员会委员，中国国际税收研究会常务理事，中国上市公司协会 非会员常务理事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事、中航资本控股股份 有限公司独立董事。 独立董事贺强先生，现任中央财经大学教授、博士生导师。主要社会兼职： 中国金融学会理事、中国经济社会理事会理事。现任恒逸石化股份有限公司独立 1 董事、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、东北证券股份有限公司独立 董事、国金证券股份有限公司独立董事、中航资本控股股份有限公司独立董事。 独立董事刘纪鹏先生，现任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士 生导师，兼任财政部财政科学研究所研究生导师，曾任天津、成都、南宁等市政 府和前国家电力公司顾问、大陆企业到香港上市法律专家组成员、第七、八届青 联委员等职，全国人大《证券法》修改小组专家组成员，全国人大《国有资产法》、 《期货交易法》、《证券投资基金法（修订）》起草组成员。现任中金黄金股份 有限公司独立董事，中航资本控股股有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公 司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该 业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立 性、公平性以及关注中小股东利益等方面得到了有力的保证，符合监管要求。 二、独立董事年度履职情况 1.2015年，公司股东会共召开会议3次，其中年度股东会1次，临时股东会2 次。独立董事出席会议的情况如下： 独立 2014年年度股东大会 第一次临时股东会 第二次临时股东会 董事 是否出席 是否出席 是否出席 陈 杰 是 否 是 贺 强 否 否 是 刘纪鹏 否 是 是 作为公司独立董事，我们积极参加公司的股东大会。会前，认真听取公司关 于股东大会的各方面准备情况，股东的登记情况，认真审阅股东会议的文件和资 料，充分了解股东的需求、建议和想法，积极、认真地回答股东的问题，客观、 公正、独立的履行职务，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益。 2．2015年，公司董事会共召开会议18次，其中现场和通讯相结合的方式召 开12次，通讯方式召开6次，独立董事出席会议的情况如下： 独立董事 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 陈 杰 18