最新启动农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市相关前期准备工作的议案.docxVIP

启动# #农村商业银行股份有限公司首次 公开发行股票并上市相关前期准备工作的 议案 各位股东： 在市委、市政府的正确领导下，在监管部门的大力支持 下，本行自##年12月完成股份制改造并开业以来， 各项业 务取得良好业绩。至##年8月末，各项存款余额1655.7亿 元，比年初增加132.02亿元，增长8.66%;各项贷款余额 1097.64亿元，比年初增加 183.01亿元，增长 20.01 %,实 现经营利润28.44亿元，资本充足率11.4%。目前，本行在 资产、规模、效益等方面位列全国农商银行前列，在##地 区金融机构中位列四大国有银行之后居第五位，管理水平不 断提高，经营效益持续增长，未来发展态势良好。最近在国 际权威的英国〈〈银行家》杂志发布的年全球1000家大 银行排名”中，我行排名全球银行第 377位，居国内84家上 榜银行第22位，在##年我国新上榜的 32家银行中排名首 位。 按照原定的改革目标，我们在成功改制为股份制商业银 行后，计划用3至5年时间，在条件具备时，考虑借助资本 市场，成为首次公开发行股票并上市的银行。我们认为首次 公开发行股票并上市是本行在完成股份制改造后，继续抓住 机遇，实现新一轮跨越式发展的必要手段，是提升自身综合 竞争力、适应现代金融业竞争环境的重要举措。首次公开发 行股票并上市符合监管部门关于支持符合条件的农商行上 市的政策，也体现了本行股东的共同愿望。目前，本行良好 的经营业绩、运营机制和治理结构，为未来上市和实现跨越 式发展打下了坚实的基础。 为此，本行拟于近期启动首次公开发行股票并上市的相 关前期准备工作。考虑到首次公开发行股票并上市的整个过 程环节众多、历时较长且专业化程度高， 结合相关监管规定， 为在依法合规的前提下确保此项工作的质虽与效果，提供上 市项目专业化辅导服务的中介机构必不可少。为此，本行拟 通过招标程序，聘请相关中介机构（包括证券公司、律师事 务所、会计师事务所等）作为首次公开发行股票并上市相关 工作的财务、法律等方面的专业顾问。最终中标的中介机构 由本行评标委员会或大额采购评审委员会根据评标结果确 定。 同时，本行成立上市工作领导小组，由黄子励董事长任 组长，王继康行长任副组长。领导小组下设上市工作办公室， 具体负责组织实施日常的上市准备工作。上市工作办公室设 在本行董事会办公室（监事会办公室）。上市工作办公室主 任由易雪飞副行长兼任，成员由本行董事会办公室（监事会 办公室）、战略发展部等相关部门负责人兼任。本行将根据 相关工作进度适时调配、补充上市工作办公室成员人选。 上述议案已经过本行第一届董事会第十七次会议审议 通过，现提请大会审议。 年10月15日