合同审批流程管理办法.docxVIP

森海茂源湖南 林业有限责任公司文件 森海 茂源 经字[2015]7号 签发人：唐作钧 合同审批流程管理办法 第一条 为规范和促进公司合同审批管理工作，提高工作效率，有效防范与控制合同法律风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规、《中国诚通控股集团有限公司合同管理办法》及《泰格林纸集团股份有限公司合同管理制度》的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于湖南茂源林业有限责任公司及湖南森海林业有限责任公司。 第三条 本办法所称合同是指各单位与自然人、法人、其他组织所签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，包括合同（书）、协议（书）、招投标文件、具有法律约束力的备忘录或其他具有合同效力的文件等。具体包含： 1、林业日常生产经营管理合同（包括造林、除草、施肥、挖渠、管护、林地套种套养等一系列业务承包合同和苗木、肥料等产品购销合同）。 2、青山收购、绿化苗木销售、采脂经营及木材采伐销售等营销类合同。 3、合资、合作、联营等产权类投资合同、合作经营合同和林地承包经营权流转合同、林地租赁或中止合同。 4、其它经济合同。 本办法所称合同不包括劳动合同及办公用品采购、车辆维修等辅助合同。 第四条 所有合同严格按照《泰格林纸集团股份有限公司合同管理制度》，实行流程审批管理原则。 一般审批流程如下： 风控管理中心进行合同条款法律风险审查，并签署律师意见承办单位本单位合同审批承办单位合同意向登记预报 风控管理中心进行合同条款法律风险审查，并签署律师意见 承办单位本单位合同审批 承办单位合同意向登记预报 技术经营中心、财务部等单位进行价格和预算审查法人代表或授权委托人签批完成加盖公章 技术经营中心、财务部等单位进行价格和预算审查 法人代表或授权委托人签批 完成加盖公章 审批表 合同盖章生效，送档案室存档并报风控管理中心备案 合同盖章生效，送档案室存档并报风控管理中心备案 审批流程各环节的具体要求： 1、合同承办单位为完成主营业务或本职经营任务，与潜在合作伙伴启动的业务商谈，建立合作意向后，可依据业务商谈决议（包括以文件或会议纪要形成的公司层决议，或启动本业务的部门层文件，或个人建议报告），提前向公司风控管理中心、技术经营中心和财务部提交《合同意向登记表》（见附件一）。 2、合同承办单位根据公司决议或相关业务制度，一旦确定某项业务，即填写《合同审批表》（见附件二），由本单位负责人和分管领导完成本单位合同审批，并将合同文本送风控管理中心律师处，进行合同条款相关法律风险审查，正式启动合同审批流程。 3、技术经营中心主要根据公司年度生产计划和营林预算情况及营林技术标准审核合同所涉及的业务的必要性和合理性，并根据相关评估数据及公司价格统计信息审核合同的定价；财务部主要根据年度财务预算情况审核合同所涉及业务是否在预算范围内以及合同约定的结算方式是否合规。 4、《合同审批表》完成法人代表或授权委托人签批后，即可填写《加盖合同章申请表》（见附件三）。合同完成加盖合同章后，必须交综合管理部档案室存档（加盖存档印鉴后方可生效），并报公司风控管理中心备案。公司财务中心在对相关业务合同入账时，必须查验合同存档印鉴。风控管理中心完成合同的监审备案后，可根据合同意向登记预报情况，对重要合同进行抽查。 5、所有合同审批环节，在合同相关资料齐备的情况下，以合同递交部门负责人或以电子邮件形式送达至部门负责人之日起，必须在2个工作日内给出明确审批意见，否则承办单位有权直接进入下一审批环节（合同各审批环节审批责任人签字日，务必签上日期）。 第五条 附 则 1、本办法经经理办公会通过且总经理批准后予以实施。 2、本办法自发布之日起施行，本办法施行前制定的有关文件与本办法不一致的，依照本办法的规定执行。 3、本办法如有修订、变动必须经总经理审核批准后方能按修订、变动后的实施。 附件一：《合同意向登记表》 附件二：《合同审批表》 附件三：《加盖合同章申请表》 湖南茂源林业有限责任公司 湖南森海林业有限责任公司 二○一五年七月修订 附件一： 合同意向登记表（ 年 月） 业务经办部门 合同相对人1 合同标的物描述 位置 合同意向依据文件 文件编号 物种 文件条款 面积 会议纪要编号 服务方式 会议纪要条款 服务内容 部门层文件 其他 个人建议报告 经办人 合同相对人2 签署时间（预测） 执行期间（预测） 主管 副总 合同相对人3 交易条件 价格/计价方式 其他重 要内容 付款方式 付款进度 其他条款 范本合同编号 填表人： 部门负责人： 提交时间： 附件二： 编号：