达华智能首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-11-12.pdfVIP

中山达华智能科技股份有限公司 ZHONGSHAN TATWAH SMARTECH CO., LTD （住所：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层 中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要 目 录 释 义3 第一节 重大事项提示4 一、股东承诺4 二、滚存利润的分配安排4 三、特别风险因素4 第二节 本次发行概况6 第三节 发行人基本情况7 一、发行人基本资料7 二、发行人历史沿革及改制重组情况7 三、有关股本的情况8 四、公司业务情况 10 五、公司资产情况 11 六、同业竞争与关联交易 12 七、董事、监事、高级管理人员 15 八、公司实际控制人、控股股东的基本情况 17 九、财务会计信息 17 第四节 募集资金运用26 第五节 风险因素和其他重要事项27 一、风险因素27 二、其他重要事项31 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排34 一、本次发行的有关当事人34 二、与本次发行上市有关的重要日期34 第七节 备查文件35 1-2-2 中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 发行人、公司、本公司、 指 中山达华智能科技股份有限公司 股份公司、达华智能 发行人前身，1993 年8 月10 日设立时名称为中山市达 达华有限 指 华电子有限公司，2003 年 12 月 16 日经中山市工商局 核准变更名称为中山市达华智能科技有限公司 广州九金 指 广州九金企业管理有限公司 上海联创 指 上海联创永津股权投资企业（有限合伙）