卓翼科技首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-02-23.pdf

深圳市卓翼科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 【 发 行 人 声 明 】 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括 招 股 意 向 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 意 向 书 全 文 同 时 刊 载 于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读 招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1 - 2 - 2 深圳市卓翼科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 目 录 目 录 第一节 重大事项提示4 第一节 重大事项提示 第二节 本次发行概况8 第二节 本次发行概况 第三节 发行人基本情况 10 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料10 一、发行人基本资料 二、发行人历史沿革及改制重组情况10 二、发行人历史沿革及改制重组情况 三、发行人股本情况11 三、发行人股本情况 四、发行人业务情况12 四、发行人业务情况 五、发行人有关资产权属情况14 五、发行人有关资产权属情况 六、同业竞争和关联交易情况17 六、同业竞争和关联交易情况 七、董事、监事及高级管理人员的情况20 七、董事、监事及高级管理人员的情况 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况22 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 九、财务会计信息及管理层讨论与分析22 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 第四节 募集资金运用34 第四节 募集资金运用 一、募集资金投资项 目的具体安排和计划34 一、募集资金投资项 目的具体安排和计划 二、项 目前景分析34 二、项 目前景分析 第五节 风险因素及其他重要事项38 第五节 风险因素及其他重要事项 一、风险因素38 一、风险因素 二、其它重要事项40 二、其它重要事项 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排42 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行各方当事人情况42 一、本次发行各方当事人情况 二、有关本次发行的重要时间安排42 二、有关本次发行的重要时间安排 第七节 备查文件 43 第七节 备查文件 一、备查文件 目录43 一、备查文件 目录 二、备查文件的查阅时间与查阅地点43 二、备查文件的查阅时间与查阅地点 三、信息披露网址43 三、信息披露网址 1 - 2 - 3 深圳市卓翼科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 1、本公司本次发行前全体股东所持股份自公司本次公开发行的股票上市之 日起一年内不得转让。发行人控股股