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公司监事会 2019 年度工作报告 20xx 年， xxxxxx 股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 监事会全体 成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和要求， 谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范 运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资 金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况、 子公司的经营情况进行监督， 促进公司规 范运作和健康发展。 一、对公司 20xx 年度经营管理行为和业绩的基本评价 20xx 年公司监事会严格按照《公司法》 、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求 , 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发 , 认真履行监督职责。 监事会列席了 20xx 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信义务， 未出现损害公司、股东利益的行为 , 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》 的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责， 认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开 5 次会议： ( 一)20xx 年 4 月 10 日，召开第四届监事会第十次会议，会议审 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 4 议通过了以下议案：《公司 20xx 年度监事会工作报告》、《公司 20xx 年年度报告及摘要》《、公司 20xx 年度财务决算报告》《、关于公司 20xx 年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》 、《关于聘任 20xx 年度审计机构的议案》 、《关于公司内部控制自我评价的报告》 、《关于 20xx 年为控股子公司提供连带责任担保的议案》 。 ( 二)20xx 年 4 月 22 日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《20xx 年第一季度报告》。 ( 三)20xx 年 8 月 22 日，召开第四届监事会第十二次会议，会议 审议通过了以下议案：《20xx 年半年度报告》及《报告摘要》 。 ( 四)20xx 年 10 月 24 日，召开第四届监事会第十三次会议，会 议审议通过了以下议案：《20xx 年第三季度报告全文》 及《报告摘要》。 ( 五)20xx 年 12 月 22 日，召开第四届监事会第十四次会议，会 议审议通过了以下议案：《关于签订日常关联交易协议的议案》 和《关 于调整部分日常关联交易预计金额的议案》 。 三、监事会对公司 20xx 年度有关事项的监督意见： ( —) 公司财务状况 公司监事会结合本公司实际情况， 通过听取财务部门汇报、 进行 定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化 了对公司财务工作的监督。 公司监事会认为， 公司及各子公司设有独 立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关 财务规章制度。 20xx 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表 真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 4 ( 二) 公司投资情况 报告期内，公司相继进行了对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩 股的项目、投资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司等项目， 相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。 ( 三) 关联交易情况 本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公 司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没 有损害公司的利益。 四、监事会对公司 20xx 年度情况的综合意见 ( 一) 本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列 席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。 监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了 《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。 ( 二) 本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程 和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股 东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民 主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有 出现违法违规行为。 ( 三) 监事会认真审核了经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审 计并出具无保留意见的 20xx 年度财务报告等有关资料，认为报告客 观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司 20xx 年度实现的业绩 是真实的，成本控制效果显著。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 4 ( 四) 对公