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《董事会工作制度》修改稿 final 董事会议事规则 北大纵横治理咨询公司 二零零四年五月 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会的组成及下设机构 1 第三章 董事会职权与授权 2 第四章 董事长职权 4 第五章 董事会秘书 5 第六章 董事会会议制度和议事程序 6 第七章 董事会决议的执行与监督 9 第八章 附 则 9 第一章 总则 按照《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路进展有限责任公司章程》，为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提升董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路进展有限责任公司董事会议事规则》 。 第二章 董事会的组成及下设机构 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。 为提升董事会的专业性，董事会下设战略进展、审计、预算治理、考核与薪酬治理委员会，并可按照需要进行调整。 专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。 战略进展委员会的要紧职责是： 对公司长期进展战略规划进行研究并提出建议； 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究 并提出建议； 审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投