地产股份有限公司董事会经费管理办法.docxVIP

地产股份有限公司董事会经费管理办法 为促进地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会更好地履行各项职责，提高董事会决策效率，调动董事会成员工作的积极性，根据董事会实际工作的需要，特设立董事会经费，具体管理办法如下： 第一条 董事会经费提取标准 （一）根据公司董事会日常工作需要，董事会经费定为100万元/年。 （二）董事会经费不得超额使用，如有特殊事项确实需要增加费用，可对额度在20%增加范围内进行适当调整。 第二条 董事会经费用使用范围 （一）召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费。 （二）董事、监事、董事会秘书履行职责所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）。 （三）独立董事的津贴。 （四）公司进行信息披露相关费用。 （五）未在公司担任具体职务的董事出席现场会议的津贴。 （六）以董事会或董事长名义组织的各项活动经费。 （七）董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、培训费用。 （八）董事会的其它支出。 第三条 董事会经费使用办法 （一）公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准执行。 （二）董事出席会议的差旅费、住宿费由董事长签批后，据实报销。 （三）独立董事津贴按公司股东大会确定的独立董事津贴标准发放。 （四）未在公司担任具体职务的董事亲自出席现场会议，每人每次发放会议津贴20