地产股份有限公司投资企业重要事项管理模版.docxVIP

地产股份有限公司投资企业重要事项管理暂行规定 第一章 总则 第一条 为正确行使股东权力, 加强对地产股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立的企业（以下简称投资企业）重要事项的规范管理,督促派出的出资人代表正确履责，促进公司投资的保值与增值，根据《公司法》、《地产股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本规定。 第二条 公司依据本规定和投资企业公司章程，通过规范行使股东权力和通过委派的出资人代表对投资企业的重要事项进行管理。投资企业和公司委派的出资人代表对其所在投资企业重要事项实行请示与报告制度。 投资企业应对再投资设立的重要子企业的重要事项的管理形成明确规定，其重大事项也应通过公司投资企业或委派的出资人代表向公司请示与报告。此处所称重要子企业是指资产规模或业务规模（经营收入）或业务利润占上级母企业30%（含）以上的企业。 第三条 本规定所称公司出资人代表是指下列人员： （一）由公司指定的在公司投资企业股东（大）会上行使法人股权力的股东代表； （二）经公司委任的设董事会的全资企业的董事会成员、监事会成员和经理层成员、不设董事会的经理层成员； （三）公司选派推荐并经投资企业股东(大)会选举担任投资企业董事长、董事和监事长、监事的人员； （四）公司选派推荐并经投资企业董事会聘任担任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高管职位的人员； 第四条 本规定所