私募商业计划书修订.docxVIP

私募商业计划书 许昌元化生物科技有限公司 二00八年四月制 目录 第一部分 公司基本情况 第二部分 公司管理层 第三部分 产品与服务 第四部分 研究与开发 第五部分 行业及市场情况 第六部分 营销策略 第七部分 产品制造 第八部分 管理 第九部分 私募融资需求及使用计划 第十部分 私募资金的上市退出安排 第十一部分 风险控制 第一部分 公司基本情况 公司名称 ：许昌元化生物科技有限公司 ，成立时间 ：2001年 10月 ， 注册资本： 1000 万元，实际到位资本： 1000万元 ，其中现金到位 1000 万元 ，注册地：许昌经济技开发区屯里路，公司是一家专业从事生物工程 技术研发、生产、销售的高新技术企业。公司是国家高新技术农业产业化 重点企业、省 50 家高成长型高新技术企业、省级企业技术研究中心、省农 业产品深加工示范企业、省出口创汇重点企业。 公司先后已通过IS09001: 2000国际质量管理体系认证、HACC国际 食品安全体系认证、GMPA证、美国FDA认证和德国食品认证、公司种植 基地也已通过GAP认证。 公司所有产品已取得国家食品药品监督管理局批准文号， 产品已获得 多项国家专利，其中四项专利技术填补了国内空白。目前公司已经批量生 产的产品有：3 -亚麻酸油、共轭亚麻酸、亚麻酸乙酯、游离亚麻酸 (ALA60%-90%、亚麻酸油(GLA10%-70)、亚麻酸粉(GLA10%-35%、大 蒜素油及脱臭大蒜素油、脱铅灵芝破壁孢子粉及灵芝破壁孢子油、全易得 螯合钙、亚麻酸、灵芝、绛芝、虫草等六种胶囊、五种天然植物营养油及 三种冲剂等九大系列二十一个品种。公司所生产的“华敷(华佗)牌”系 列产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性保健食品领域。产 品市场占有率高，畅销全国二十多个省、市、自治区，并出口到北美、欧 洲和东南亚等地区。 公司拥有国际先进的分子蒸馏设备、CO超临界萃取设备、胶囊生产设 备、分子螯合能量纳米转换设备等。主导产品有高含量亚麻酸系列产品、 脱铅灵芝深加工系列产品、纯天然大蒜油和脱臭大蒜油以及全易得螯合钙 等产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性食品领域，曾获得 多项国家专利，其中两项专利技术填补了国内空白，先后通过了 ￡09001:2000认证、HACC认证、GM认证、美国FDA认证和德国保健食品认 证，产品畅销全国 20多个省、市、自治区 , 并出口到美国、英国、比利时等 国家。目前，公司已发展成为国内同行业产品数量较多、品种规格齐全、 技术水平领先和生产规模较大，集产品研制开发、生产、销售与一体的产 品研发和产业化生产基地。 公司以省级企业技术中心为依托，与国内知名的高等院校和科研院所 进行合作，实现“产、学、研”相结合。公司拥有一批国内优秀的生物医 药、保健食品行业的专家和教授，并与中国科学研究生院、生命科学学院 和美国坦普尔大学共同在元化公司成立“牛满江生命科学研究中心”；与 华南理工大学进行技术合作，建立了博士生流动站见习基地。在产品检测 方面与美国乔治亚大学及美国弗吉尼亚大学同位素检测中心和中国中医药 大学生物研究所等国内外科研机构广泛合作，公司新开发的全易得螯合钙 项目，现已取得重大突破， 产品经过美国弗吉尼亚的临床试验， 认为是“人 类历史中的一个革命性产物”，良好的吸收率和真正的纳米螯合技术，使 其做为第三代钙源补充剂具有广阔的市场前景。 经济运行状况及主要产品产能：公司为中国第一个亚麻酸生产基，是 一个唯一能生产“高含量丫 -亚麻酸复合蛋粉”的专业厂家，在同类产品中， 亚麻酸的有效含量第一。许昌元化生物科技有限公司生产经营呈现出健康 快速稳步的发展局面，公司销售额每年以高于 30%的速度递增。 2005年元 化公司实现销售收入 3505万元，利润 71 3万元；2006年实现销售收入 4679 万元，利润 1303万元；2007年实现销售收入 6670万元，利润 1991 万元。 元化公司主导产品亚麻酸蛋白粉、灵芝孢子油、大蒜油、及脱臭大蒜油， 国内同类产品市场占有率达 6%。目前已与蒙牛乳业集团、 完达山乳业集团、 301总医院、北京同仁堂健康药业、大连珍奥核酸、神威药业集团、南京 中科等国内知名企业建立了常年供货关系。 目前公司内部部门设置情况： 组织机构图 目前公司主要股东情况: 姬茹出资520万元，占52%张建国出资280万元，占28%张孟林出 资200万元，占20% 公司目前职工情况：拥有员工128人，其中大专以上文化程度的有 72 人，占员工总数56 %大学本科以上的有36人，占员工总数28 %，硕 士学位（含中级职称）以上的有11人，占员工总数8 %博士学位（含 高级职称）以上的有9人，占员工总数7% ;列表说明