公司成立会议的纪要.docVIP

公司成立会议纪要 会议时间 :______年 ____月 ____ 日上午 9:30— 11:30 会议地点 :______省 ______市 ________________________ 出席人员 :A 公司、 B 公司、 C 公司、 D 公司、 E 公司五家企业及其授权代表。 列席人员 : 主持人 :__________ 会议内容 : 1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数 ; 2.会议审议并表决通过由 A 公司等 5 家企业共同发起设立 ××××股份 (下简称 “股份公司 ”) 的决议 ; 3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人 ; 4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人 ; 5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会 ; 6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会 ; 7.通过股份公司董事、监事的报酬事项 ; 8.通过股份公司《章程》 ; 9.通过股份公司《股东大会议事规则》 ; 10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜 ; 11.签署股份公司创立大会决议。 与会发起人及其授权代表签字 : 公司 (公章 )B 公司 (公章 ) 授权代表 :______________授权代表 :______________ 日期 :______________ 日期 :______________ 公司 (公章 )D 公司 (公章 ) 授权代表 :_______