作业流程管理新规制度.docx

步骤管理制度 1、目标 为建立企业级统一步骤管理方针，保障企业步骤体系建立、维护、优化、E化、日常运作由适宜组织在适宜时间和程序下做适宜事情，兼顾效率和风险，使步骤体系含有自我完善机制，并伴随内外部环境改变和业务发展而连续改善，特制订本制度。 2、适用范围 涵盖**集团（下称“企业”）全部业务系统和部门，适适用于全部业务步骤。“**集团”是指**控股、其隶属企业、及为会计而综合入账企业，包含但不限于**。 3、定义和缩略语 3.1 步骤管理制度 指企业要求相关步骤管理需遵守统一标准，管理模式、职责和规范，是步骤规范化管理体系纲领性文件。 3.2 高阶步骤 指企业层面比较宏观步骤，实际是具体步骤集合，通常指一级步骤和二级步骤。 3.3 低阶步骤 低阶步骤指具体操作性步骤，活动流向性显著，通常指三级以下（包含3级）步骤。 3.4域 从企业整体视角形成最高层步骤框架称为企业系统级步骤，域是组成这个框架宏观要素，通常对应为一级步骤。能够通俗了解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级步骤，是一个域。 3.5 域过程 域过程是组成域关键过程，通常对应为二级步骤。比如，产品或服务开发作为研发管理域中二级步骤，是一个域过程。 3.6 子步骤 步骤含有层次性，组成步骤一些活动本身（或活动集合）也能够是一个步骤，它将继续分解为更具体活动，这么步骤叫子步骤。子步骤因其层级不一样，能够分为多个等级，如一级子步骤、二级子步骤等。 3.7 步骤owner 指步骤主人，是作为某步骤关键实施或控制主体业务部门或岗位。 3.8 步骤责任矩阵 是表示步骤关键责任者和其它参与者角色矩阵，它反应了步骤和组织结构对应关系。通常一个步骤有一个关键责任者，其它属于参与者。 3.9 PMO 是Process management office缩写,即步骤管理委员会，为企业级步骤管理部门。 3.10 E化 指步骤经过信息系统来实现和支持日常运作，和手工实施方法相对应。 4、步骤管理标准 4.1 业务步骤 步骤作为贯穿组织架构工作流转过程，应有企业级统一业务步骤体系。步骤体系中应对步骤进行分类分级，且需要保持高阶步骤在企业层面统一。 企业级统一制订公布低阶步骤在其适用范围内各业务系统必需遵守，不许可另行制订和实施本系统个性化步骤；对于企业级暂不统一要求步骤，需要建立和维护时由步骤owner提议，根据附录2《步骤建立、维护步骤》中相关要求进行审核，确定使用范围，并由步骤管理部门依据步骤建设计划考虑是否在 其它系统试点或进行借鉴。对于统一步骤中，因业务性质不一样而更具体操作说明能够“操作手册”形式来作为步骤补充和细化。 4.2 步骤管理 步骤管理应以业务部门为主体，各级步骤管理部门在步骤建设过程中应起到组织、统筹、方法指导和推进作用，帮助业务部门发挥创新能力。 落实业务部门主体作用，要求各级步骤均明确对应业务部门或岗位作为步骤owner，对步骤制订和实施负责。按步骤等级来分owner包含域owner、域过程owner、步骤owner和各级子步骤owner。域owner由PMO和企业管理层确定，域下属各级步骤owner以域owner为主确定。 5、步骤管理模式 依据步骤管理标准，为确保步骤建设有效推行，对步骤管理模式和组织明确以下： 5.1 步骤管理模式 实施三级管理模式，即企业级、系统级和部门级三级，其对应部门或岗位分别为PMO、业务系统办公室（或BU步骤经理）、部门步骤经理。 5.2 步骤管理组织 步骤管理组织包含企业各级管理者、各级步骤管理部门、步骤owner三部分，其对应职责详见第6条。 6、步骤管理组织和职责 企业步骤管理总负责为企业高层管理者；步骤体系总体计划、建设计划、步骤管理规范、培训/支持/指导等组织、统筹性工作由步骤管理部门PMO和各业务系统办公室（BU步骤经理）负责；而除企业级步骤总体框架外，各级业务步骤建立、维护、优化、E化等工作由业务部门——步骤责任矩阵确定步骤Owner来负责。具体以下： 6.1 各级管理者步骤管理职责 各级管理者在其所管理层面和范围内，对步骤管理工作负有指导、推进、协调、落实对应工作权利和义务。当其同时还作为步骤责任矩阵中步骤owner角色时，应同时推行这两种职责。 6.1.1 企业管理高层 总体负责企业步骤规范化管理和连续改善工作，明确愿景和方向，审批步骤建设计划和方案，对阶段性结果提出指导和审批意见，提供和协调相关资源，总体负责关键业务步骤优化。 6.1.2 业务系统责任人 依据企业步骤管理标准，指导、推进、落实和本系统相关步骤管理工作。包含但不限于：参与企业级步骤框架、步骤规范化管理体系制订，发表意见和提议；参与步骤建设目标、计划确定，对阶段性结果发表意见和提议；授权指定人员组织、推进、落实、落实本系统相关步骤管理工作。 6.