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监察审计部内部机构及主要职能 监察审计部是负责对公司财务收支、经营活动和管理过程进行审计监督和纪检监察的职 能部门，其主要职能包括： o制定内部审计和纪检监察工作的规章制度、程序和规范 o制定年度审计计划并组织实施 o根据审计结果提出处理建议，并监督对建议的执行情况 o制定监事管理办法并监督实施 o监督检查有关法律和纪律制度的执行情况，提出改进建议和意见 财务审计处： o制定公司财务审计的规章制度、程序和规范 o制定年度财务审计计划并组织实施，范围包括： -对公司总部和子公司进行财务审计 -对公司控股的投资企业和投资部控股的投资企业进行财务 审计 -组织对重点参股投资企业的财务审计 -提出对参股投资企业的财务审计原则和建议 o依据财务审计结果向部门提出处理建议，根据部门做出的 处理决定，监督实施并检查对处理决定的执行情况 o根据公司管理需要进行专项财务审计和后续财务审计 o对子公司和投资部总经理进行经济责任审计 o配合管理审计处对公司委派的责任董事和责任监事进行责任审计 管理审计处（监察处）： o制定公司管理审计和纪检监察工作的规章制度、程序和规范 o制订年度管理审计计划并组织实施，范围包括： -对公司总部和子公司进行管理审计 -对公司控股的投资企业和投资部控股的投资企业进行管理审计 -组织对重点参股投资企业的管理审计 -提出对参股投资企业的管理审计原则和建议 o依据管理审计结果提出处理建议，按问题的严重程度由分管副总裁或总裁 /总裁办公会做 出处理决定，对分管副总裁做出的处理决定负责落实并检察对处理决定的执行情况 o根据公司管理需要进行专项管理审计和后续管理审计 o对理财（1）工作进行审计 o配合财务审计处对子公司和投资部总经理进行进行经济责任审计 o对公司委派的责任董事和责任监事进行责任审计 o制定监事管理办法并监督执行 o监督检查各单位和员工个人执行法律法规和纪律制度的情况，提出改进意见和建议 o受理控告和举报事项，调查处理违纪案件 o完成上级纪检监察部门部署的其他工作 o管理部门内综合事务 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 -本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 -公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： ) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 ) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 一。 ) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 ) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 ) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： ) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 ) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌 一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6 ) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设 备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： ) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 ) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 ) 禁止在办公区域抽烟。 4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5 ) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点： 1) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 ) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚 10元/次。