160705上海国际黄金交易中心有限公司章程.doc

PAGE PAGE 2 上海国际黄金交易中心有限公司章程 （修订稿） 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由上海黄金交易所出资，设立上海国际黄金交易中心有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。 公司的名称和住所 公司名称：上海国际黄金交易中心有限公司； 英文名称：Shanghai International Gold Exchange Co.,Ltd；英文缩写：SGEI。 公司住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层。 公司经营范围 公司经营范围：组织安排黄金、白银、铂金、钯金等贵金属产品和相关衍生品交易，并提供相应的中介服务。 注册资本及股东名称、出资额、出资方式等 公司注册资本：人民币5亿元 公司股东的名称、出资额、出资方式如下： 股东名称：上海黄金交易所 住所：上海市河南中路99号 出资额：5亿元人民币 出资方式：认缴出资 出资时间：自公司成立之日起30年内缴清 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 公司不设股东会，由股东行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； 审议批准执行董事的报告； 审议批准公司监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 审议批准公司业务管理办法等基本管理制度及其修改草案； 对公司增加或者减少注册资本作出决定； 对公司发行债券作出决定； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 修改公司章程； 为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。 决定聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所。 股东作出本条所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签字、盖章后置备于公司。 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。 执行董事对股东负责，行使下列职权： 向股东报告工作； 执行股东的决定； 决定公司的经营计划和投资方案； 决定公司的风险基金使用方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人及其报酬事项； 根据股东的交易规则、相关细则及本章程拟订公司的业务管理办法等基本管理制度； 根据公司业务管理办法等基本管理制度拟订公司的具体业务细则等规章制度； 法律、行政法规、规章、本章程规定和股东授予的其他职权。 执行董事对本条所列事项做出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 公司设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。总经理对执行董事负责，行使下列职权： 主持公司的经营管理工作，组织执行董事决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟定公司的风险基金使用方案； 根据业务管理办法等基本管理制度拟定公司的具体业务细则等规章制度； 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 决定公司员工的工资和奖惩； 执行董事授予的其他职权。 总经理因故临时不能履行职权的，由总经理指定的其他高级管理人员代其履行职权。 公司不设监事会，设监事1人，监事任期每届三年，由股东任免。监事任期届满，可以连任。 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 公司监事行使下列职权： 检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； 向股东提出提案； 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 公司章程规定的其他职权。 监事对本条所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。 监事可以对执行董事作出的决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 公司监事行使职权所必须的费用，由公司承担。 公司的法定代表人 公司的法定代表人由执行董事担任。 法定代表人行使下列职权： 检查股东决定的落实情况，并向股东报告； 代表公司签署有关文件； 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利