南海发展投资决策制度.pdfVIP

南海发展股份有限公司投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资决策程序 提高决策效率 确保决策科学 保障公 司的合法权益 根据 中华人民共和国公司法 上海证券交易所股票上市规则和 公司章程的有关规定 制订本制度 第二章 投资决策权限 第二条 董事会投资决策权限为 一 在公司最近一次经审计确认的净资产 10%以内 董事会有权决定公司的风 险投资 风险投资的范围以高新技术产业为主 二 在公司最近一次经审计的净资产 30%以内 董事会有权决定与公司主营业 务相关的投资 资产收购与出售 租赁 设置担保等事项 三 在公司最近一次经审计的净资产 15%以内 董事会有权决定公司主营业务 以外的投资 四 在公司最近一次经审计的净资产 5%以内 且交易金额在 3000 万元以下 董事会有权决定公司的关联交易 第三条 在董事会的投资决策权限内 董事会可通过决议或规章制度的形式 授权总经理会议行使部分决策权 但达到以下标准之一的项目除外 一 收购 出售资产的资产总额占公司最近一次经审计的总资产的 10%以上 二 收购 出售资产或投资项目相关的净利润或亏损的绝对值 按最近一期 经审计的财务报告 占公司最近经审计净利润或亏损的绝对值的 10 以上 且绝 对金额在 100 万元以上 被收购 出售资产系整体企业的部分所有者权益 被收 购 出售资产的净利润或亏损以与这部分产权相关的净利润或亏损计算 被收购 出售资产或投资项目的净利润或亏损无法计算的 不适用本款 三 收购 出售资产的交易金额 ( 承担债务 费用等 应一并加总计算 ) 或投 资项目的投资金额占公司最近一期经审计的净资产总额 10%以上 四 交易金额在 300 万元以上或占公司最近一次经审计的净资产 0.5%以上的 - 1 - 关联交易 第四条 超过第二条所规定权限的项目 以及达到以下标准之一的项目 须 报股东大会批准 一 收购 出售资产的资产总额占公司最近一次经审计的总资产的 50%以上 二 收购 出售资产相关的净利润或亏损的绝对值 按最近一期经审计的财 务报告 占公司最近经审计净利润或亏损的绝对值的 50 以上 且绝对金额在 500 万元以上 被收购 出售资产系整体企业的部分所有者权益 被收购 出售资产 的净利润或亏损以与这部分产权相关的净利润或亏损计算 被收购 出售资产的 净利润或亏损无法计算的 不适用本款 三 收购 出售资产的交