内部控制 制度《生产循环》.pdf

《内控制度》 《生产循环》 编号 CM100 版本 1.0 生产循环 （总说明） 日期 2002/01/01 内部控制制度 《生产循环》 文件管制等级： □管制文件 □非管制文件 （股份有限公司 发行） 页次 1/30页 《内控制度》 《生产循环》 编号 CM100 版本 1.0 生产循环 （总说明） 日期 2002/01/01 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第 1版 （新发行） （股份有限公司 发行） 页次 2/30页 《内控制度》 《生产循环》 编号 CM100 版本 1.0 生产循环 （总说明） 日期 2002/01/01 1. 总则 1.1. 制定 目的 为促使本公司 「内部控制」 （Internal Control）之 「生产循环」 （Manufacture）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单 位遵循。 1.2. 适用范围 凡本公司有关 「内部控制」之 「生产循环」作业程序与控制重点， 悉依照本文件之规范办理。 1.3. 权责单位 资材、制造、财务单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认 单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 2. 生产循环 2.1. 循环图 【见】 （数据 1） 「生产循环图」。 2.2. 循环作业 本循环之各项作业： 1) 制程规划作业 （CM101），另订之。 2) 负荷规划作业 （CM102），另订之。 3) 托外加工作业 （CM103），另订之。 4) 排程及生产作业 （CM104），另订之。 5) 仓储管理作业 （CM105），另订之。 6) 生产管制作业 （CM106），另订之。 7) 品质管制作业 （CM107），另订之。 8) 保养维修作业 （CM108），另订之。