对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独.pdfVIP

东华工程科技股份有限公司独立董事 关于对公司关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指 引》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为东华工程科技股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过认真查验公司2010 年度关于关联方资金占用和对外担保等情况，并听取公司董事会和经 理层的相关意见，特发表专项说明及独立意见如下： （一）报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司 资金情况。 （二）报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其 他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生但 持续到本报告期内的对外担保事项。 独立董事： 刘殿栋 龚兴隆 魏 飞 二○一一年三月二十九日 东华工程科技股份有限公司独立董事 关于对公司2010 年度内控制度自我评价报告 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中 小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公 司2010 年年度报告工作的通知》和公司《独立董事工作制度》、《内 部审计制度》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，经充分核查公司的内部控制状况和认真审 阅《2010 年度内控制度自我评价报告》，发表独立意见如下： 公司业已建立较为完善的内部控制体系，《2010 年度内控制度自 我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情 况。公司内控制度与国家有关法律法规和证券监管部门的相关规定基 本保持一致，各项内控制度的有效执行，对提升内部控制水平，防范 经营管理风险，保障投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展 发挥着积极作用。 独立董事： 刘殿栋 龚兴隆 魏 飞 二○一一年三月二十九日 东华工程科技股份有限公司独立董事 关于对公司2010 年度董事、高级管理人员薪酬 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公 司《独立董事工作制度》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查公司2010 年度董事、 高级管理人员薪酬情况，发表独立意见如下： 公司 2010 年度董事、高级管理人员的薪酬政策与公司薪酬管理 制度相符合，薪酬标准与其所在管理岗位的职责、重要性相符合，年 度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况相符合。 公司 2010 年度董事、高级管理人员的业绩考核和薪酬发放程序 符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。 独立董事： 刘殿栋 龚兴隆 魏 飞 二○一一年三月二十九日 东华工程科技股份有限公司独立董事 关于与安徽东华物业管理有限责任公司续签 《物业管理委托协议》的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公 司《独立董事工作制度》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前认真审阅了关于公 司与安徽东华物业管理有限责任公司（以下简称“东华