有限公司股改股东会决议模板(工商登记用).docxVIP

××有限公司 股东会决议 本次会议已于 15 日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》等有关规定。 时间： ×× 年×× 月×× 日 地点： ×× 股东会成员： ×× 有限公司、 ×× 有限公司 其中出席会议股东：股东 ×× 有限公司、珠 ×× 有限公司共代表 100%的表决权缺席会议股东：无 会议议题：有限公司改股份公司相关事项 经公司股东会议商定，一致通过如下决议： 一、企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司” 。 二、企业名称由 “ ×× 有限公司” 变更为“×× 股份有限公司”（以下简称 “股份公司”）。 三、根据 ×× 会计师事务所出具的 ×× 号《审计报告》，以截至 ×× 年×× 月 日经审计的公司净资产 ×× 元按照 1： ×× 的比例折合的股本人民币 ×× 元，折合股份的每股面值为人民币 1 元作为变更后的股份公司的注册资本； 净资产折股后剩余部分 ×× 元计入资本公积。公司变更设立时的股份总数是 ×× 股，均为每股面值人民币 1 元的普通股；公司变更设立时发行的股份由发起人全部认购。 股份公司股东的姓名、认购方式、认购的股份如下表所示： 序 股东姓名 认购股数 持股比例 出资方式 号 （万股） （% ） 1 ×× 有限公司 ×× ×× 净资产折 2 ×× 有限公司 ×× ×× 股 净资产折 合计 ×× 100% 股 / 四、股份公司设董事会，董事会由五名董事组成，董事由股东大会选举，任 期三年；设董事长一人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生， 董事长 为公司的法定代表人。 免去 ×× 董事长职务， 免去 ×× 先生、×× 女士董事职务。 1 / 2 选举 ×× 、 ×× 、×× 、 ×× 、×× 为第一届董事会董事。 股份公司设监事会，监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成， 监事会中的两名股东代表， 由股东大会选举产生； 监事会中的职工代表由公司职 工代表大会选举产生。 监事会设主席一人， 监事会主席由全体监事过半数选举产 生。免去 ×× 监事职务，选举 ×× 、 ×× 为第一届监事会非职工代表监事。 以上人员符合法律、法规规定的任职资格。特此证明。 五、通过《 ×× 股份有限公司章程》。 （以下无正文，转签章页） （本页无正文，为 ×× 有限公司股东会决议签署页） 全体股东（签字）： 日期： 年 月 日 2 / 2