(董事会管理)集团公司-董事考核管理制度.docxVIP

机密 哈药集团有限公司 董事考核制度 北京新华信管理顾问有限公司 2004年 4月 董事考核制度 目 录 第一章 总则 1 第二章 组织和职责 1 第三章 考核流程 2 第四章 考核周期和内容 3 第五章 考核结果计算及运用 7 第六章 考核文档管理 7 第七章 附则 8 内部文件，注意保密 - i - 董事考核制度 董事考核制度 第一章 总则 第一条 为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。 第二条 集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、 客观的考核目标， 对各集团公司董事进行科学、 动态地衡量和评定， 并对集团公司董事绩效考核结果进行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。 第三条 本制度中的考核对象为集团公司董事。 第四条 本制度中除特殊注明之外， “集团”是指哈药集团， “集团公司” 是指哈药集团有限公司， “权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。 第二章 组织和职责 第五条 集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。 第六条 作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括： （1） 审批集团公司董事绩效考核管理制度； （2） 审批集团公司董事绩效考核标准； （3） 审批集团公司董事绩效考核目标； （4） 审批集团公司董事绩效考核结果； （5） 审批考核结果运用方案。 第七条 集团公司监事会是集团公司董事绩效考核的执行机构， 集团公司 监事会在集团公司董事绩效考核中所承担的职责包括： （1） 编制和修订集团公司董事绩效考核管理制度； （2） 编制和修订集团公司董事绩效考核标准； （3） 编制和修订集团公司董事绩效考核考核目标； （4） 组织收集绩效考核信息； 内部文件，注意保密 1 董事考核制度 （5） 组织分析和计算考核结果； （6） 拟定考核结果运用方案； （7） 执行考核结果运用方案； （8） 集团公司董事绩效考核结果归档和保管。 第三章 考核流程 第八条 考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程和集团公司董事绩效考核流程。 第九条 集团公司董事绩效考核方案审批流程包括以下步骤： （1） 集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案， 上交集团公司 股东大会； （2） 集团公司股东大会对集团公司董事绩效考核方案进行审议， 并形 成决议； （3） 集团公司监事会根据集团公司股东大会决议， 修改并拟定集团公 司董事绩效考核方案。 第十条 集团公司董事绩效考核流程包括以下步骤： （1） 集团公司监事会收集集团公司董事业绩信息； （2） 集团公司董事在集团公司监事会做述职报告； （3） 集团公司监事会统计、 分析集团公司董事业绩信息， 结合集团公 司董事的述职报告，计算考核结果； （4） 集团公司监事会拟订集团公司董事考核结果运用方案， 连同集团 公司董事考核结果，一并上交股东大会； （5） 股东大会对集团公司董事考核结果和考核结果运用方案进行审 议，并形成决议； （6） 集团公司监事会根据股东大会决议拟定集团公司董事考核结果 运用方案； （7） 集团公司监事会在股东大会授权范围内执行集团公司董事考核 结果运用方案。 内部文件，注意保密 2 董事考核制度 第四章 考核周期和内容 第十一条 集团公司董事绩效考核周期为年度。 第十二条 年度考核是对集团公司董事在上财年内的业绩进行考核， 考核时 间是财务年度结束后一个月之内完成，即 1 月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度 考核工作。 第十三条 集团公司董事绩效考核内容包括德能考核指标和绩效考核指标。 （1） 德能考核包括诚信品德和工作能力两方面内容； （2） 绩效考核包括工作态度和工作业绩两方面内容。 第十四条 集团公司董事的诚信品德、工作能力和工作态度考核办法参见 《员工考核管理制度》。 内部文件，注意保密 3 董事考核制度 表：集团公司董事考核标准 方面 德能 考核 绩效  职位名称 方面 分类 权重 分类 权重 诚信 50% 品德 30％ 工作 50% 能力 工作 30% 态度  指标名称 公司忠诚度诚实正直公司荣誉感个人信用意识节俭意识 决策能力 协调沟通能力人际交往能力研究分析能力问题解决能力 工作责任心 服从意识 学习意识  集团公司董事 指标 考核 考核 权重 机构 周期 18% 8% 8% 8% 8% 15% 10% 10% 10% 5% 集团公司 年度 10% 监事会 10% 10% 考核 修订 履历  70％ 集团公司业绩评价结果 25% 集团公司董事会出席率 15% 工作 工作报告 15% 业绩 70% 15% 对集团公司经营管理的督 导和建议 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 2004-4-13 新规做成 内部文